Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că a pus sub sechestru bunuri în valoare de peste 1,1 milioane de lei, săptămâna trecută, în baza delegațiilor Direcției Generale Urmărire Penală și Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA.

Pptrivit informațiilor, printre acestea se numără 3 încăperi locative, 2 terenuri agricole, numerar și 14 criptomonede indisponibilizate într-un caz de escrocherie, trafic de influență și spălare de bani.

Totodată, ARBI a CNA a emis 2 ordine de înghețare pe 25 de bunuri.

„La moment, o persoană este deținută în izolatorul Centrului, iar alte 7 persoane, arestate în dosarele pornite de CNA, sunt plasate în instituții penitenciare”, precizează responsabilii.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au inițiat 13 cauze penale noi, iar 11 au fost propuse pentru transmitere în judecată.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Încăperi locative și terenuri agricole, puse sub sechestru de ARBI a CNA. Valoarea totală a bunurilor apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că, pe parcursul săptămânii trecute a emis un ordin de înghețare pe 15 tipuri de criptovalută în valoare totală de circa 1,1 milioane de lei într-un caz de escrocherie și spălare de bani.

Totodată, ARBI a CNA precizează că au fost confirmate sechestrele anterior aplicate de Agenție în sumă de aproximativ 1 milion de lei, iar alte 2,2 milioane de lei au fost preluate în administrare.

Potrivit datelor, la moment, o persoană este deținută în izolatorul Centrului, iar alte 12 persoane, arestate în dosarele pornite de CNA, sunt plasate în instituții penitenciare.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au inițiat 13 cauze penale noi.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Caz de escrocherie și spălare de bani: ARBI a emis un ordin de înghețare pe 15 tipuri de criptovalută apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță aplicarea sechestrelor pe 43 de bunuri în valoare de 2 325 501 de lei, în cadrul delegaților dispuse de Serviciul Vamal și Direcția Generală Teritorială Sud a CNA.

Conform notei informative emise de ARBI, printre acestea se numără 2 mijloace de transport, 5 construcții locative și una nelocativă, 29 de terenuri agricole și 6 pentru construcții, indisponibilizate într-un caz de contrabandă și corupere pasivă.

„ARBI a întocmit 5 avize consultative privind evaluarea a 13 bunuri imobile (3 terenuri pentru construcții, 3 terenuri agricole, 3 case de locuit individuale, 3 construcții accesorii, 1 construcție subterană) și 1 bun mobil (1 autoturism), a realizat 1 profil financiar în privința a 9 persoane cu scopul stabilirii diferenței dintre venituri și cheltuieli”, se arată în nota informativă.

Potrivit responsabililor, la începutul perioadei de raport, ARBI a avut în procedură 86 delegații pe 58 cauze penale în privința a 124 subiecți.

„Pe parcursul săptămânii au fost recepționate 2 delegații pe o cauză penală în privința a 2 subiecți, au fost realizate 2 delegații pe 2 cauze penale, în privința a 2 persoane și au fost expediate 72 de demersuri către furnizori de informații și date relevante”, mai precizează autoritățile.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Bunuri de peste 2,3 de milioane de lei, sechestrate de ARBI. Printre acestea se numără și 29 terenuri agricole apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță că a emis ordine de înghețare pe conturi bancare în valoare de peste 1 200 000  de euro și 1 232 270 de lei (echivalentul a 25 de milioane de lei) și a primit confirmarea sechestrelor pe alte 2 675 875 de lei, aplicate anterior.

De asemenea, potrivit responsabililor, două automobile de model Porsche Cayenne S din 2016 și Lincoln MKC din 2015 au fost preluate în administrare, săptămâna trecută.

Agenția mai raportează primirea a 5 delegații spre executare pe o cauză penală în privința a 3 subiecți, alte 3 delegații pe 3 cauze penale fiind finalizate. La moment, în procedură sunt 88 de delegații pe 60 de cauze penale în privința a 124 de subiecți cu diferit statut procesual.

„Pe parcursul săptămânii trecute, ARBI a expediat 100 de demersuri cu solicitări de informații către furnizorii de date. Alte subdiviziuni ale CNA raportează finalizarea a 9 expertize judiciare, transmiterea a 10 cauze penale procurorilor cu propunere de remitere în instanța de judecată, 22 de rapoarte de expertiză anticorupție și 14 avize transmise autorilor de proiecte de acte normative și legislative”, se arată în nota informativă a CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Două automobile de model Porsche Cayenne și Lincoln au fost preluate în administrare de ARBI apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță că a emis un ordin de înghețare pe o sumă de peste 700 de mii de lei, în baza delegației ofițerilor de urmărire penală ai CNA și a preluat în administrare un Lexus din 2016 și alte 700 de mii de lei într-un dosar de contrabandă.

Potrivit responsabililor, de asemenea, au fost confirmate sechestrele, aplicate de ARBI, în valoare de 4 milioane de lei și au fost depuse pe conturile trezoreriale ale Agenției mijloace bănești indisponibilizate, în numerar, (în monedă națională și valută străină) în valoare de 3 810 469 de lei.

„Pentru executarea delegațiilor, ARBI a expediat mai multe solicitări către furnizorii de informație atât din interiorul țării, cât și din jurisdicții de peste hotare. În același timp, săptămâna trecută au fost recepționate răspunsuri la interpelările anterioare ale Agenției către omologii din străinătate”, se arată în nota informativă.

Conform datelor, la moment, ARBI are în gestiune 88 de delegații pe 60 de cauze penale în privința a 124 subiecți cu diferit statut procesual.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul ARBI a indisponibilizat un Lexus din 2016. Au fost preluați în administrare și bani apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA anunță că, pe parcursul săptămânii trecute a sechestrat bunuri în valoare de peste 30 de milioane de lei, în baza delegațiilor Direcției Generale Urmărire Penală a CNA și Procuraturii mun. Chișinău Oficiul Ciocana.

Printre acestea se numără 23 de conturi bancare, 4 încăperi locative, un mijloc de transport, un teren agricol și acțiuni, indisponibilizate într-un caz de spălare de bani, escrocherie și delapidarea averii.

Totodată, 272 de mii de lei au fost preluate în administrare de Agenție. La moment, ARBI are în examinare 89 de delegații, pe 61 de cauze penale, în privința a 128 de subiecți.

De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 8 expertize judiciare, dintre care 5 criminalistice și 3 IT, în procedură fiind alte 48 de expertize. Ofițerii de urmărire penală au propus pentru transmitere în judecată 2 cauze penale și au pornit o cauză penală. La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 410 dosare.

În penitenciare se află 10 persoane, arestate în dosarele CNA și o persoană a fost plasată în izolatorul Centrului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Bunuri de 30 milioane lei, indisponibilizate de ARBI. Printre acestea: conturi bancare și case apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat, pe parcursul săptămânii trecute, bunuri în valoare de circa 11 milioane de lei, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și Serviciului Vamal.

Potrivit responsabililor, printre acestea se numără o încăpere locativă, estimată la circa 340 de mii de lei și numerar de 10,6 milioane de lei, indisponibilizate într-un caz de abuz de serviciu și contrabandă.

Totodată, indisponibilizarea a 400 de mii de lei a fost confirmată prin încheieri pe sechestrele aplicate anterior de Agenție.

La moment, ARBI are în examinare 101 de delegații, pe 72 de cauze penale, în privința a 143 de subiecți.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul O încăpere locativă – indisponibilizată de ARBI. Valoarea totală a imobilului apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță că a emis ordine de sechestru pe bunuri în valoare de 4,5 milioane de lei în baza unei delegații a ofițerilor de urmărire penală ai Centrului. De asemenea, săptămâna trecută, Agenția a preluat în administrare mijloace financiare în valută, echivalente cu 11 milioane de lei.

„ARBI are la executare 107 delegații pe 75 de cauze penale în privința a 154 de subiecți cu statut. În perioada de raport, Agenția a evaluat 35 de imobile și 4 bunuri mobile. Pe componenta de combatere a corupției, ofițerii de urmărire penală au transmis procurorilor cu propunere de remitere în judecată 4 dosare penale. Au fost efectuate 9 expertize judiciare, 26 de rapoarte de expertiză anticorupție, 9 avize consultative și au fost inițiate 2 analize operaționale”, se arată în nota informativă.

Potrivit responsabililor, în izolatorul CNA se află o persoană reținută.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul ARBI a emis ordine de sechestru pe bunuri în valoare de 4,5 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis ordine de înghețare pe mai multe bunuri în valoare de circa 3 milioane de lei în baza delegațiilor procurorilor și ofițerilor de urmărire penală ai CNA. Totodată 500 de mii de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale Agenției.

În prezent în gestiunea ARBI sunt 108 delegații pe 76 de cauze penale în privința a 76 de subiecți.

„Săptămâna trecută, CNA și-a axat activitatea atât pe componenta de prevenire a corupției, cât și pe cea de combatere. Ofițerii de urmărire penală au transmis o cauză penală procurorilor cu propunere de judecată, alte 380 de dosare fiind la moment în gestiunea subdiviziunii. Pe domeniul expertizei anticorupție s-au înregistrat 40 de proiecte, recepționate de la autorități, alte 16 rapoarte de expertiză și 39 de avize fiind remise autorilor”, spun responsabilii.

Tot în perioada respectivă au fost efectuate 8 analize operaționale, două expertize judiciare, au fost eliberate 180 de caziere de integritate și au fost organizate 8 instruiri anticorupție pentru agenți publici și privați.

În penitenciare se află 10 persoane, arestate în cadrul cauzelor penale ale CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Bunuri în valoare de 3 milioane de lei – sub lupa ARBI. Ce se va întâmpla cu ele apare prima dată în Realitatea.md.

Construcții locative, terenuri de construcție, un cont bancar și un automobil, în valoare totală de peste 12 milioane de lei, au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul CNA, săptămâna trecută.

Potrivit CNA, bunurile au fost indisponibilizate în baza unor delegații recepționate de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura Anticorupție (PA). În prezent, Agenția are în executare 99 de delegații pe 70 de cauze penale în privința a 150 de subiecți cu statut procesual.

„Subdiviziunile CNA au mai raportat pentru săptămâna trecută realizarea a 7 expertize judiciare, executarea a 2 analize operaționale și demararea a altor 6, în procedură fiind 105 studii analitice. Direcția generală urmărire penală a expediat procurorilor două cauze penale cu propunere de transmitere în judecată, alte două dosare fiind pornite săptămâna trecută. La moment, în gestiunea DGUP a CNA se află 358 de cauze penale”.

Totodată, în cancelaria CNA au fost înregistrate 1463 de materiale, au fost eliberate 98 de caziere de integritate, au fost organizate 3 instruiri anticorupție, iar la linia națională anticorupție au fost recepționate 34 de apeluri telefonice.

În penitenciare se află 12 persoane arestate în dosarele din gestiunea Centrului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Terenuri de construcție și un automobil – puse sub sechestru de ARBI. Valoarea totală a bunurilor apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis o ordonanță de sechestru, în baza delegației Serviciului Fiscal de Stat, pe un mijloc de transport, în valoare de circa 700 000 de lei, săptămâna trecută.

Totodată, pentru 4 autoturisme au fost emise 2 ordine de înghețare, iar pentru 2 bunuri sechestrate anterior de Agenție, în valoare de circa 5 milioane de lei în dosarul fraudei bancare, a fost emisă o încheiere judecătorească.

În prezent, ARBI are în examinare 98 de delegații pe 69 de cauze penale în privința a 146 de subiecți.

„În perioada menționată, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 4 expertize judiciare, dintre care 2 conoscopice, una criminalistică și una IT, în procedură fiind 63 de expertize. Ofițerii de urmărire penală au pornit o cauză penală și au propus pentru transmitere în judecată alte 2 cauze penale. La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 380 de dosare”.

Direcția legislație a recepționat 4 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 11 rapoarte de expertiză și 9 avize. La moment, se lucrează pe 44 de materiale, recepționate de la autorități.

„Direcția analitică a efectuat 6 analize operaționale și a inițiat 6 noi, alte 101 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 19 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 168 de caziere de integritate. Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 5 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție”, se mai arată în nota informativă.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 36 de apeluri. Totodată, 1374 de materiale au fost înregistrate în cancelaria Centrului.

Potrivit responsabililor, 7 persoane au fost plasate în izolatorul Centrului, iar în penitenciare se află 9 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Un mijloc de transport a fost indisponibilizat de ARBI. Valoarea totală a bunului apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA anunță că, săptămâna trecută a emis ordonanțe de sechestru, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție, Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și Poliției de Frontieră, pe 4 bunuri, în valoare de peste 5,2 milioane de lei, săptămâna trecută.

În prezent, ARBI are în examinare 102 de delegații pe 73 de cauze penale în privința a 152 de subiecți.

„Direcția generală asigurare operativă a efectuat 10 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice și 6 IT, în procedură fiind alte 54 de expertize. Ofițerii de urmărire penală au pornit o cauză penală și au propus pentru transmitere în judecată 3 cauze penale. La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 375 de dosare”.

Direcția legislație a recepționat 16 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 11 rapoarte de expertiză și 9 avize. La moment, se lucrează pe 22 de materiale, recepționate de la autorități.

„Totodată, Direcția analitică a efectuat 8 analize operaționale. Totodată, au fost inițiate 4 analize operaționale și 2 strategice, alte 101 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 18 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 105 de caziere de integritate”, se arată în nota informativă.

Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 7 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 40 de apeluri. Totodată, 1049 de materiale au fost înregistrate în cancelaria Centrului.

În penitenciare se află 3 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Ordonanțe de sechestru pe bunuri în valoare de peste 5,2 milioane lei – emise de ARBI. Detalii apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat, pe parcursul săptămânii trecute, sechestre în valoare de peste 1 milion de lei pe bunuri în baza unei delegații a Procuraturii Anticorupție. Potrivit responsabililor, este vorba despre o încăpere locativă și una nelocativă, sechestrate într-un caz de escrocherie.

La moment, ARBI are în examinare 107 de delegații, pe 77 de cauze penale, în privința a 165 de subiecți.

„Direcția generală asigurare operativă a efectuat 5 expertize judiciare, dintre care 1 criminalistică și 4 IT, în procedură fiind alte 59 de expertize. Ofițerii de urmărire penală au pornit 2 cauze penale și au propus pentru transmitere în judecată 2 cauze penale. La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 379 de dosare”, se arată în nota informativă.

Direcția legislație a recepționat 25 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 18 rapoarte de expertiză și 19 avize. La moment, se lucrează pe 40 de materiale, recepționate de la autorități.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 30 de apeluri. Totodată, 940 de materiale au fost înregistrate în cancelaria Centrului.

În penitenciare se află 2 persoane, arestate în dosarele CNA, mai adaugă responsabilii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Două încăperi, puse sub sechestru de ARBI. Valoarea totală a bunurilor apare prima dată în Realitatea.md.

Săptămâna trecută, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Imobiliare a pus sub sechestru trei bunuri de circa două milioane de lei. Este vorba despre un cont bancar, o încăpere locativă și un mijloc de transport.

Actualmente, responsabilii au în examinare 117 de delegații pe 85 de cauze penale în privința a 182 de subiecți. În perioada indicată, la linia națională anticorupție au fost recepționate 42 de apeluri, 1207 de materiale au fost înregistrate în cancelaria Centrului, iar în penitenciare se află 3 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Direcția generală asigurare operativă a efectuat 2 expertize criminalistice și 8 IT, în procedură fiind altele 55. Ofițerii de urmărire penală au pornit 12 cauze penale și au propus pentru transmitere în judecată două cauze penale.

La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 373 de dosare. S-au remis rapoarte de expertiză și avize, fiind recepționate 42 de materiale de la autorități, sunt efectuate șase analize operaționale și inițiate șapte noi, alte 28 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 6 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 165 de caziere de integritate.

Articolul Bunuri de două milioane de lei, indisponibilizate într-o săptămână. 42 de apeluri au parvenit la anticorupție apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat, săptămâna trecută, în baza delegațiilor procurorilor, bunuri în valoare de circa 2,4 milioane de lei. Printre acestea se numără 2 încăperi locative, 5 terenuri agricole și 3 pentru construcții, o construcție nelocativă și 2 locative, sechestrate într-un caz de îmbogățirea ilicită. În prezent, ARBI are în examinare 114 de delegații pe 87 de cauze penale în privința a 183 de subiecți.

De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 8 expertize judiciare, dintre care 4 IT și 4 expertize criminalistice, în procedură fiind alte 48 de expertize. Ofițerii de urmărire penală au inițiat 3 cauze penale și au propus pentru transmitere în judecată 2 dosare. La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 368 de dosare.

„Direcția legislație a recepționat 20 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 17 rapoarte de expertiză și 14 avize. În prezent, se lucrează pe 39 materiale, recepționate de la autorități. Direcția analitică a efectuat o analiză operațională și una strategică, alte 89 de studii sunt în procedură. Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 103 de caziere de integritate”.

Totodată, Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 8 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 41 de apeluri. 1123 de materiale au fost înregistrate în cancelaria Centrului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Încăperi locative și terenuri agricole – puse sub sechestru de ARBI. Valoarea totală a bunurilor apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru, în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și Inspectoratului de Poliție Drochia, pe 454 de bunuri, în valoare de peste 17 milioane de lei, săptămâna trecută.

Printre acestea se numără 34 încăperi nelocative și 4 locative, 5 terenuri pentru construcții, 4 construcții nelocative și 407 de terenuri agricole, sechestrate într-un caz de îmbogățire ilicită, falsificarea probelor și fals în declarații.

Tot săptămâna trecută, ARBI a sechestrat 3 bunuri, în valoare de circa 1 milion de lei, în baza delegațiilor Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, printre care – o încăpere locativă, un mijloc de transport și numerar.

„De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 6 expertize judiciare, în procedură fiind alte 56 de expertize. Ofițerii de urmărire penală au inițiat 2 cauze penale și au propus pentru transmitere în judecată 8 cauze penale. La moment, organul de urmărire penală al CNA gestionează 363 de dosare. Direcția legislație a recepționat 23 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 21 rapoarte de expertiză și 16 avize. În prezent, se lucrează pe 31 materiale, recepționate de la autorități”.

Direcția analitică a efectuat 7 analize operaționale, alte 99 de studii sunt în procedură, iar direcția testarea integrității profesionale a eliberat 137 de caziere de integritate.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 31 de apeluri. 1264 de materiale au fost înregistrate în cancelaria CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul ARBI a emis ordonanțe de sechestru pe bunuri în valoare de peste 17 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.

Bunuri de circa 45 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 3 capitaluri sociale, 3 încăperi locative, o construcție locativă și 2 terenuri pentru construcție.

De asemenea, a fost pus sechestru pe bunuri de circa 60 de milioane de lei în două cauze penale.

„Direcția generală asigurare operativă a efectuat 6 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice și 2 IT, în procedură fiind alte 63 de expertize. Direcția legislație a recepționat 46 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 15 rapoarte de expertiză și 7 avize. La moment, se lucrează pe 50 materiale, recepționate de la autorități”.

Direcția analitică a efectuat 6 analize operaționale și a inițiat 8 noi, alte 64 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 10 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 148 de caziere de integritate.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 55 de apeluri. În penitenciare se află 12 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Milioane de lei – indisponibilizate de CNA. Ce spun responsabilii despre bunurile sechestrate apare prima dată în Realitatea.md.

Bunuri de peste 1,4 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 112 terenuri agricole și un cont bancar, sechestrate într-un caz de abuz de serviciu, de spălare de bani și escrocherie.

„Direcția generală asigurare operativă a efectuat 7 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice și 3 IT, în procedură fiind alte 63 de expertize. Ofițerii de urmărire penală ai CNA gestionează 337 de cauze penale. Direcția legislație a recepționat 34 de proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 5 rapoarte de expertiză și 9 avize”, se arată în nota informativă.

Totodată, Direcția analitică a efectuat o analiză operațională și a inițiat 14 noi, alte 58 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 7 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 64 de caziere de integritate.

Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 4 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul ARBI a pus sechestru pe terenuri agricole și un cont bancar. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat, săptămâna trecută, în baza delegațiilor procurorilor, sechestre în valoare de circa 2 milioane de lei.

Printre bunurile indisponibilizate sunt 5 terenuri agricole, un teren pentru construcție, o construcție locativă și una nelocativă.

„Direcția generală asigurare operativă a efectuat 6 expertize judiciare, dintre care 3 grafoscopice și 3 IT, în procedură fiind alte 58 de expertize. Ofițerii de urmărire penală ai CNA gestionează 342 de cauze penale”.

Direcția legislație a întocmit 12 rapoarte de expertiză și 21 de avize. La moment, se lucrează pe 37 materiale, recepționate de la autorități.

„Direcția analitică a efectuat 5 analize operaționale și a inițiat 5 noi, alte 60 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 11 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 122 de caziere de integritate”.

RResponsabilii spun că, la linia națională anticorupție au fost recepționate 58 de apeluri. În penitenciare se află 16 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul O construcție locativă și cinci terenuri agricole – puse sub sechestru de ARBI. Valoarea totală a bunurilor apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat, săptămâna trecută,  sechestru pe o construcție locativă, în valoare de circa 800 000 de lei. Potrivit informațiilor, indisponibilizarea a avut loc într-un caz de abuz de serviciu.

„Direcția generală asigurare operativă a efectuat 2 expertize judiciare, dintre care 1 grafoscopică și 1 IT, în procedură fiind alte 61 de expertize. Ofițerii de urmărire penală ai CNA gestionează 340 de cauze penale. Săptămâna precedentă a fost expediată în adresa ARBI o delegație pentru efectuarea investigațiilor financiare paralele”.

Totodată, Direcția legislație a întocmit 5 rapoarte de expertiză și 6 avize. La moment, se lucrează pe 18 materiale, recepționate de la autorități.

„Direcția analitică a efectuat 5 analize operaționale și a inițiat 7 noi, alte 61 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la 10 ședințe de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 152 de caziere de integritate”, se mai artă în nota informativă.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 37 de apeluri. În penitenciare se află 10 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul ARBI a aplicat, săptămâna trecută, sechestru pe o construcție locativă. Care este valoarea totală a bunului apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA anunță că pe parcursul săptămânii trecute, în baza delegațiilor procurorilor a aplicat sechestre în valoare de circa 400 000 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără un Hyundai Tucson (anul fabricației 2015) și 2 conturi în numerar.

Totodată, în perioada de raport, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 2 expertize judiciare grafoscopice, în procedură fiind alte 61 de expertize. Ofițerii de urmărire penală ai CNA gestionează 332 de cauze penale.

„Direcția legislație a recepționat 15 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 9 rapoarte de expertiză și 7 avize. Direcția analitică a finalizat 4 analize operaționale, alte 62 de studii sunt în procedură. Reprezentantul Serviciului juridic al CNA a participat la o ședință de judecată, iar Direcția testarea integrității profesionale a eliberat 42 de caziere de integritate”, se mai arată în nota informativă.

La linia națională anticorupție au fost recepționate 30 de apeluri. În penitenciare se află 13 persoane, arestate în dosarele CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Două conturi în numerar – indisponibilizate de ARBI! S-a pus sechestru și pe un Hyundai apare prima dată în Realitatea.md.

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA informează că, pe parcursul săptămânii trecute, în baza delegațiilor procurorilor, a indisponibilizat bunuri în valoare de 1 026 000 de lei.

Printre acestea se numără bunuri sechestrate în cazuri de contrabandă, într-un dosar de creare sau conducere a unei organizații criminale, escrocherie, spălare de bani, abuz de putere și fals în declarații, între care un automobil și bani în numerar. 117 000 de lei au fost preluați în administrare de ARBI.

Totodată, CNA și-a desfășurat activitatea și pe alte dimensiuni cum sunt cea de prevenire a corupției, analitică, de expertiză și educație anticorupție. Astfel:

„Direcţia generală urmărire penală are în gestiune 338 dosare. Săptămâna trecută, 4 dosare au fost expediate procurorului cu propunere de transmitere în judecată. Direcţia generală asigurare operativă a definitivat 7 expertize, dintre care 4 expertize IT și 3 criminalistice. În prezent, în procedură sunt 67 de expertize, dintre care 8 contabile, 52 de expertize IT și 7 criminalistice”.

Direcţia legislaţie și expertiză anticorupție a recepționat 31 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 15 rapoarte de expertiză și 13 avize, iar 51 de proiecte sunt în examinare;

În perioada menționată 2 persoane au fost plasate în izolatorul CNA, alți 8 învinuiți sunt deținuți în Penitenciarul 11 și 13.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Spălare de bani și abuz de putere! ARBI a pus secheste pe bunuri în valoare de peste un milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA informează că, pe parcursul săptămânii trecute, în baza delegațiilor procurorilor, a indisponibilizat bunuri de aproximativ 5,7 milioane de lei.

Printre acestea se numără 12 bunuri sechestrate în patru cazuri de escrocherie, spălare de bani, abuz de putere, organizare a migraţiei ilegale printre care 4 încăperi locative și 2 nelocative, 2 construcții locative, 2 mijloace de transport, un teren agricol și un teren pentru construcții.

La moment, ARBI are în examinare 176 de delegații, pe 122 de cauze penale, în privința a 280 de subiecți.

 Totodată, pe lângă componenta de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni, CNA și-a desfășurat activitatea și pe alte dimensiuni cum sunt cea de prevenire a corupției, analitică, de expertiză și educație anticorupție.

„Direcţia analitică a finalizat 9 analize operaționale și a inițiat 10 – noi, alte 112 de analize operaționale fiind în procedură, iar direcţia legislaţie și expertiză anticorupție a recepționat 20 proiecte de acte normative pentru expertizare și a remis autorilor 5 de rapoarte de expertiză și 2 avize, 32 de proiecte sunt în examinare”.

Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 16 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție, alte 11 instruiri sunt preconizate pentru săptămâna în curs;

De asemenea, o persoană a fost plasată în Izolatorul de urmărire penală al CNA pe parcursul săptămânii precedente, alți 9 învinuiți se află în Penitenciarul 13.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Patru încăperi locative și două mijloace de transport – indisponibilizate de ARBI. Suma totală a bunurilor apare prima dată în Realitatea.md.

Pe conturile trezoreriale ale Agenției au fost depuse 1,4 milioane de lei, în diferită valută.

Totodată, pe parcursul săptămânii trecute, CNA a desfășurat și alte activități precum următoarele:

• Direcţia analitică a finalizat șase analize operaționale și a inițiat șase noi, alte 111 de analize operaționale aflându-se în desfășurare;
• Direcţia legislaţie și expertiză anticorupție a remis autorilor 16 rapoarte de expertiză și 17 avize, 21 de proiecte fiind în examinare;
• În cancelaria Centrului au fost înregistrate 1199 de materiale;
• Linia naţională anticorupţie a recepționat 47 de apeluri;
• Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 20 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție, alte 16 instruiri sunt preconizate pentru săptămâna în curs;

În Izolatorul de urmărire penală al CNA au fost plasate 10 persoane, iar alți 10 învinuiți se află în Penitenciarul 13. În prezent, în Izolator nu se deține nicio persoană.

Articolul ARBI a indisponibilizat bunuri de circa 5,8 milioane de lei! 15 dintre ele figurează într-un caz de contrabandă apare prima dată în Realitatea.md.

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, cetățean al Ucrainei, a rămas fără automobil pentru că a modificat numărul de pe șasiu. Potrivit informațiilor, cazul a fost înregistrat duminică, 25 spetembrie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni.

„Bărbatul se afla la volanul unui autoturism de model Mercedes Benz SL350, cu numere de înmatriculare ucrainene. La solicitarea polițiștilor de frontieră bărbatul a oferit actele necesare pentru a se legitima. În timpul examinării actelor și unității de transport, angajații Poliției de Frontieră au observat că numărul de identificare al autoturismului prezintă suspecții”.

Urmare a verificărilor suplimentare, s-a constatat modificarea numărului VIN cod, fapt ce confirmă necorespunderea numărului de înregistrare cu cel din certificatul de înmatriculare.

Supus audierii, bărbatul nu ar fi știut despre cele depistate, fiind dispus să colaboreze cu polițiștii de frontieră pentru elucidarea cazului.

În rezultat, certificatul de înmatriculare a fost ridicat și mașina indisponibilizată, iar cetățeanul a făcut cale întoarsă de la frontieră.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Mercedes condus de un bărbat din Ucraina – indisponibilizat la Leușeni. Din ce motiv apare prima dată în Realitatea.md.