Maia Sandu nu mai deține cont bancar în Statele Unite ale Americii, conform declarației de avere pentru 2024. În 2023, șefa statului indica în document că are un depozit de 300 de dolari la Bank-Fund Staff Federal Credit Union din Washington. Președinta a păstrat acolo banii timp de mai mulți ani și afirma că mijloacele financiare reprezintă economiile personale.

De asemenea, în declarația pentru anul trecut nu se mai regăsește nici informația despre contul de la OTP Bank, unde în 2023 Maia Sandu raporta că are depozitați 6129 de lei. În același timp, oficiala și-a deschis un cont la MAIB în 2024 și păstrează pe el 5123 de lei.

În anul 2024, Maia Sandu a încasat leafa de președintă în valoare totală de 244.931 de lei. Pentru deplasări, președintei i-au fost achitate diurne de 100.176 de lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Șefa statului a mai trecut în declarație apartamentul de 74,5 metri pătrați, cu valoare de 440.114 de lei. Locuința a fost achiziționată în anul 2003.

Potrivit documentului, președinta mai deține bani în numerar, dar și obiecte de preț, informația detaliată despre acest tip de avere fiind blurată.

Maia Sandu Declaratie by Realitatea.md

Articolul Maia Sandu nu mai deține cont bancar în SUA. L-a închis și pe unul din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a deschis un cont bancar la un creditor rus nesancționat pentru a permite tranzacții în ruble, a declarat luni Sovcombank din Rusia, scrie Reuters. Numele băncii nu a fost precizat.

Sovcombank, una dintre cele 13 instituții de credit „de importanță sistemică” din Rusia, a solicitat Trezoreriei SUA o licență pentru a efectua plăți de aderare la un program de finanțare a ONU pentru climă, în timp ce activitățile sale sunt blocate de sancțiunile americane.

ONU nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În 2022, Biroul de control al activelor străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a plasat Sovcombank pe lista sa de resortisanți special desemnați (SDN), scoțând-o efectiv din sistemul financiar american, interzicând comerțul cu americanii și înghețându-i activele din SUA.

Dar banca încearcă acum să obțină o licență pentru a plăti taxele de membru pentru Inițiativa financiară a Programului de mediu al Organizației Națiunilor Unite, testând apele la Washington pentru a obține scutiri speciale pentru anumite tranzacții ale băncilor rusești.

Sovcombank a declarat că cererea sa de licență OFAC este încă în curs de examinare și că între timp a fost deschis contul ONU.

Încă din luna martie 2022, Comisia Europeană a emis un pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi Belarusului din cauza invaziei Ucrainei care va lovi alţi oligarhi şi politicieni ruşi şi trei bănci din Belarus.

Potrivit datelor oficiale ale autorităților weuropene, aceste sancțiuni vizează sectoarele financiar, comercial și energetic, precum și sectoarele transporturilor, tehnologiei și apărării.

Sectorul financiar:

• interdicție SWIFT pentru 10 bănci ruse
• restricționări ale accesului Rusiei la piețele de capital și piețele financiare ale UE
• interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrală a Rusiei
• interdicție de a furniza Rusiei bancnote exprimate în euro
• interdicția de a pune portofele de criptomonede la dispoziția resortisanților ruși

În decembrie 2023, ca parte a celui de al doisprezecelea pachet cuprinzător de sancțiuni pe care l-a adoptat, Consiliul a decis să impună măsuri restrictive pentru încă 61 de persoane și 86 de entități răspunzătoare de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În prezent sunt supuse sancțiunilor aproape 2.000 de persoane fizice și entități

Lista entităților cuprinde:

• bănci, companii de asigurări și instituții financiare (inclusiv Serviciul Federal de Monitorizare Financiară)

• societăți din sectorul militar și din cel al apărării

• societăți din sectorul aviației, al construcțiilor navale și al construcțiilor de mașini

• forțe armate și grupuri paramilitare

• partide politice

• mișcarea „Frontul Popular Panrus”

• societăți de telecomunicații

• societăți informatice din Rusia

• organizații mass-media responsabile de propagandă și dezinformare

• Grupul Wagner, o entitate militară privată bazată în Rusia

• RIA FAN, o organizație mass-media rusă

• PJSC Alrosa, cea mai mare întreprindere minieră de diamante din lume, deținută de statul rus

Pentru a evita eludarea, sunt incluse pe listă și anumite entități controlate de Rusia cu sediul în Crimeea sau Sevastopol, anexate ilegal.

Măsurile au fost introduse prima dată în martie 2014. Ele au fost prelungite ultima dată până la 15 martie 2024.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul ONU a deschis un cont bancar la o bancă din Rusia nesupusă sancțiunilor occidentale apare prima dată în Realitatea.md.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat sechestru pe un cont bancar, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, săptămâna trecută. S-a efectuat în cadrul unei cauze penale pornite pe spălare de bani.

În perioada de raport, Agenția a plasat pe conturile trezoreriale circa 900 de mii de lei. La moment, Agenția are în gestiune 84 de delegații de la ordonatori pe 53 de cauze penale în privința a 119 subiecți cu statut procesual de bănuit sau învinuit.

Săptămâna trecută, CNA a desfășurat și alte activități pe componentele de prevenire și combatere a corupției după cum urmează: au fost definitivate 2 expertize criminalistice și una IT, au fost transmise autorilor 11 rapoarte de expertiză anticorupție și 6 avize, au fost finalizate 7 analize operaționale și au fost eliberate 98 de caziere de integritate”, se arată într-un comunicat al ARBI.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

La linia națională anticorupție au fost recepționate 49 de apeluri de la cetățeni. În cancelaria CNA au fost înregistrate 1 423 de materiale.

Articolul Un cont bancar, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, pus sub sechestru de ARBI apare prima dată în Realitatea.md.

Bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, a înregistrat un mesaj de susținere pentru cetățeniei turci victime ale cutremurului recent, în care a anunțat că a fost deschis un cont bancar pentru a aduna bani drept ajutor, venind astfel cu îndemnul către doritori de a dona. Video-ul a fost publicat miercuri, 8 februarie curent, pe contul său oficial de Facebook.

„În aceste zile, Turcia trece prin încercări grele. În urma cutremurului devastator, peste opt mii de oameni au murit și zeci de mii au fost răniți. Nu se știe câți oameni sunt încă sub dărâmături. Locuitorii Găgăuziei nu pot rămâne indiferenți față de tragedia poporului fratern. Deschidem un cont special pentru a strânge fonduri pentru a ajuta victimele”, a explicat Irina Vlah.

Potrivit bașcanei, membrii Comitetului Executiv și ai Adunării Populare din Găgăuzia își vor trimite venitul pe o zi în acest cont.

„Facem apel la toți oamenii de bunăvoință și celor de afaceri să se alăture acestei acțiuni și să ofere toată asistența posibilă. Toate fondurile strânse vor fi folosite pentru achiziționarea de bunuri esențiale pe care le vom livra în zona în care a avut loc dezastrul. Împărtășim durerea profundă a poporului turc fratern. Gândurile și rugăciunile noastre sunt pentru familiile victimelor”, așa a conchis mesajul.

În detaliile despre contul bancar, a scris că a fost deschis de Comitetul Executiv al Găgăuziei.

cont bancar – 226609
Cod IBAN: MD24TRPDAG144114С14494AE
f/c – 1007601000252
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Statului
TREZMD2X
Adresa juridica – Comrat, str. Lenina 196
Index – 3805
Telefon de contact: 0(298) 2-44-02; 0(298)2-20-34
fax: 0(298) 2-20-34

ULTIMA ORĂ! Trei moldoveni au decedat în urma cutremurelor din Turcia

Articolul VIDEO Găgăuzia a deschis un cont bancar pentru a ajuta „poporul fratern”. Vlah: „Turcia trece prin încercări grele” apare prima dată în Realitatea.md.

Conturile bancare sau de plăți vor putea fi deschise de către persoanele juridice și fizice în baza unei proceduri simplificate. Modificările Codului fiscal au fost votate de Parlament în cea de-a doua lectură, în cadrul ședinței plenare de astăzi, 20 octombrie.

Potrivit inițiativei legislative, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei nu va fi considerată restanță față de bugetul public național în cazul deschiderii contului bancar și luării la evidență fiscală a acestuia.

Conform redacției actuale a Codului Fiscal, în cazul în care contribuabilul are restanțe, fie și până la 100 de lei, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul care confirmă luarea la evidență fiscală a contului bancar.

Inițiativa legislativă aparține deputatului Gheorghe Ichim, membru al Fracțiunii parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate. Proiectul urmărește facilitarea creării și dezvoltării afacerilor.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Mai simplu de creat un cont bancar. Impedimentul care a fost eliminat prin modificarea Codului fiscal apare prima dată în Realitatea.md.

Deschiderea unui cont bancar sau de plată de către persoanele fizice sau juridice va fi simplificată. O inițiativă legislativă în acest sens a fost aprobată în prima lectură de către deputați la ședința de joi, 6 octombrie la ședința plenară.

Potrivit inițiativei legislative, în acest sens Codul fiscal va suferi unele modificări. Prin urmare, conform modificărilor suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei nu va fi considerată restanță față de bugetul public național în cazul deschiderii contului bancar și luării la evidență fiscală a acestuia.

Conform redacției actuale a Codului Fiscal, în cazul în care contribuabilul are restanțe, fie și până la 100 de lei, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul care confirmă luarea la evidență fiscală a contului bancar.

În opinia autorului proiectului de lege, deputatul PAS, Gheorghe Ichim, modificările propuse vor facilita deschiderea și dezvoltarea afacerilor.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Restanța nu va fi un impediment! Deputații au votat pentru simplificarea procedurii de deschidere a contului bancar apare prima dată în Realitatea.md.

Autoritățile au pus sechestru pe un cont bancar de aproape 7 milioane de lei. Potrivit Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și Centrului Național Anticorupție (CNA), decizia a fost luată în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Contul a fost sechestrat într-un caz de delapidare a averii străine și abuz în serviciu.

În prezent, ARBI are în examinare 189 de delegații, pe 130 de cauze penale, în privința a 306 subiecți.

Articolul Un cont bancar de aproape 7 MILIOANE LEI, sechestrat de autorități. Vezi cine și-a pierdut banii apare prima dată în Realitatea.md.

Nicio săptămână fără rezultate! Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA informează că, pe parcursul săptămânii trecute, a aplicat sechestru pe un cont bancar, un teren pentru construcții, o mașină și o încăpere locativă. Astfel, conform informațiilor furnizate, valoarea estimată a bunurilor este de circa 1,5 milioane de lei.

Totodată, 4 delegații au fost finalizate, iar 174 de demersuri au fost expediate diferitor autorități, pentru a obține date relevante pe mai multe cauze penale.

„Pe lângă componenta de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni, CNA și-a desfășurat activitatea și pe alte dimensiuni cum sunt cea de prevenire a corupției, analitică, de expertiză și educație anticorupție. Direcţia analitică a finalizat 12 analize operaționale și a pornit 4 analize operaționale noi. Direcţia legislaţie și expertiză anticorupție a recepționat 30 de proiecte de acte normative pentru expertizare. 15 rapoarte de expertiză și 8 avize au fost remise autorilor, iar 24 de proiecte sunt în examinare”.

Mai mult de atât, în cancelaria Centrului au fost înregistrate 1242 de materiale, iar 39 de apeluri au fost recepționate la Linia naţională anticorupţie.

„Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 13 activități de informare și sensibilizare. În cadrul instruirilor, 700 de funcționari din mai multe entități publice au fost informați cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție, precum și despre rigorile de integritate profesională și personală. Alte 16 sesiuni sunt planificate pentru săptămâna în curs”, se mai arată în nota informativă a CNA.

Responsabilii mai spun că, la moment, nici o persoană nu se află în Izolatorul de urmărire penală al CNA. În total, 16 persoane reținute de CNA se dețin în mai multe penitenciare din țară.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Un cont bancar de un milion de lei – pus sub sechestru de ARBI! Ce alte bunuri au fost indisponibilizate apare prima dată în Realitatea.md.

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA informează că, pe parcursul săptămânii trecute, a aplicat sechestru pe un cont bancar, în valoare de circa 1 milion de lei. Tot în această perioadă, 5 delegații ale procurorilor au fost executate, iar în prezent, 163 de delegații sunt în examinare la ARBI.

Mai mult de atât, pe lângă componenta de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni, CNA și-a desfășurat activitatea și pe alte dimensiuni cum sunt cea de prevenire a corupției, analitică, de expertiză și educație anticorupție.

„Direcţia analitică a finalizat 9 analize operaționale, a inițiat 20 de analize operaționale noi, iar alte 127 de analize operaționale și strategice sunt în procedură, iar direcţia legislaţie și expertiză anticorupție a recepționat 29 de proiecte de acte normative pentru expertizare, 11 rapoarte de expertiză și 6 avize au fost remise autorilor, 35 sunt în procedură”.

Totodată, în cancelaria Centrului au fost înregistrate 1250 de materiale, iar 44 de apeluri au fost recepționate la Linia naţională anticorupţie.

„Direcţia educaţie anticorupţie a desfășurat 10 activităţi de informare și sensibilizare cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de corupție în mai multe entități publice. Alte 12 sesiuni sunt planificate pentru săptămâna în curs”, se mai arată în nota informativă.

Responsabilii mai spun că, la moment, o persoană se deține în Izolatorul de urmărire penală al CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Lucrează intensiv! ARBI a pus sechestru pe un cont bancar în valoare de circa 1 milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.