O schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație a fost deconspirată de autorități, în urma perchezițiilor desfășurate în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema ar fi funcționat pe două paliere.

Bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori în numerar, fără o contabilizare riguroasă, ceea ce le-ar fi permis să ascundă de la stat toate veniturile reale. Al doilea aspect penal investigat de autorități vizează cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții și reparația oficiilor, care, de fapt, nici nu ar fi avut loc.

„Perchezițiile au fost desfășurate în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane, iar după audierea lor, trei persoane cu studii superioare, doi bărbați și o femeie, au fost recunoscuți în calitate de bănuiți: manager de vânzări, administrator și contabil.

De la fața locului au fost ridicate sume de bani ce ar proveni din schema de tăinuire de la stat a banilor care urmau să fie achitați ca taxe și impozite: peste 350.000 lei, $6000 și €3000. De asemenea, vor fi supuse cercetării penale și acte contabile ridicate, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă”, transmite Poliția Republicii Moldova. 

Urmărirea penală în această schemă de evaziune fiscală continuă, astfel încât banii care ar fi fost ascunși de la stat să revină în bugetul public. Între timp, cei vizați de investigațiile desfășurate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Evaziune fiscală în panificație: Livrări fără facturi și cumpărături fictive, depistate de autorități apare prima dată în Realitatea.md.

Activitatea ilegală a unui grup infracțional, suspectat de șantaj și escrocherie, a fost dată peste cap de ofițerii INI, oamenii legii și angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

„În  cadrul documentării timp de 6 luni, oamenii legii au stabilit că în perioada lunilor noiembrie 2023 – aprilie 2024, suspecții, dintre care 2 deținuți și o persoană din exterior, prin spargerea rețelelor de comunicare,  descărcau foto-video și informații cu caracter personal, ulterior, amenințând proprietarii rețelelor cu răspândirea unor ştiri defăimătoare, prin plasarea pe rețelele de socializare a unor fotografii cu caracter intim, solicitau transmiterea mijloacelor bănești în diferite tranșe pe mai multe carduri bancare. Totodată, prezentându-se ca proprietarul rețelei de comunicare, prin abuz de încredere și ducere în eroare, solicitau de la rudele și prietenii acestora surse financiare în datorie, sub pretextul întâmplărilor unor probleme urgente”, transmite Poliția Republicii Moldova.

Astfel, în urma investigațiilor, au fost identificați trei membri ai grupării cu vârstele cuprinse între 21 și de 28 de ani. Doi dintre aceștia la moment sunt deținuți în penitenciarele nr. 4-Cricova și nr. 18-Brănești.

Totodată, în perioada iunie-iulie 2024, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul suspecților din municipiul Chișinău precum și la penitenciarele menționate mai sus.

„În rezultat, au fost depistate și ridicate mai multe obiecte pertinente cauzei penale, printre care telefoane mobile, cartele SIM, purtători de informaţii, carduri bancare pe care se solicita transmiterea surselor financiare, înscrisuri de ciornă, etc. Conform legislației în vigoare persoanele riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 7 ani”, mai comunică sursa citată.

Investigațiile continuă în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor, precum și identificării altor persoane care au avut de suferit în urma activităților ilegale comise de grupare. De asemenea, cu o reacție a venit și ANP.

„Administrația Națională a Penitenciareloe a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu interne pe acest caz pentru a elucida aspecte ce țin de implicarea/neimplicarea angajaților SAP, dar și stabilirea căilor de introducere a obiectelor interzise”, a precizat instituția.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Percheziții în două penitenciare din țară. Trei persoane – suspectate de șantaj și escrocherie apare prima dată în Realitatea.md.

După ce deschide.md a publicat pe surse numele presupușilor agenți FSB din Moldova, deconspirați de SIS și a scris că unul dintre ei ar fi avut întrevederi cu Ion Ceban, primarul Capitalei infirmă. El cere ca mențiunile despre Mișcarea Alternativa Națională (MAN) să fie excluse din articole.

Conform primarului Chișinăului, „informațiile sunt tirajate concentrat”. Deoarece Realitatea.md a preluat investigația publicată, prezentăm integram și poziția lui Ion Ceban.

„Solicităm excluderea Partidului ”Mișcarea Alternativa Națională” din așa-zisele investigații și tot felul de presupuneri anunțate anterior și de fostul premier și vicepremier care au fost atacați în instanță pentru declarații nefondate și calomnioase.

Amintim, MAN nu are tangențe cu informațiile tirajate intenționat și concertat în presă, iar despre acest lucru am informat toate instituțiile internaționale.

Solicităm excluderea MAN din aceste materiale defăimătoare, în caz contrar, astăzi, vom iniția procedura de judecată a tuturor surselor media care ne atacă nefondat.

MAN declară că este contra la astfel de acțiuni care fac presiune intenționat pe partidele politice”, notează edilul.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Luni, șeful SIS anunța despre doi agenți ruși care racolau persoane din Republica Moldova, pentru a acționa în interesul Kremlinului. Ulterior, deschide.md a publicat numele lor, invocând presupuse legături cu PSRM, dar și cu Mișcarea Alternativa Națională, fapt pe care îl și infirmă liderul MAN.

Articolul Investigația despre agenții FSB deconspirați de SIS: Ion Ceban infirmă legătura cu ei și cere să nu fie pomenit MAN apare prima dată în Realitatea.md.