Un bărbat a fost reținut, după ce ar fi înșelat un pensionar de 83 de ani, din Chișinău, printr-o schemă de escrocherie. Potrivit poliției, prejudiciul se ridică la 740.000 de euro, echivalentul a aproximativ 14.800.000 de lei moldovenești.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, suspectul l-ar fi convins pe bătrân să investească în presupuse proiecte imobiliare din raionul Dubăsari. Pentru a câștiga încrederea victimei, ar fi folosit acte și înscrisuri falsificate, determinând să îi transmită, în mai multe tranșe, suma totală de 740.000 de euro, bani pe care i-ar fi însușit.

De la domiciliul și din mașina suspectului au fost ridicate mai multe probe relevante pentru dosar. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Incredibil! Escrocii l-au stors de 740.000 EURO pe un pensionar din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.

Un bărbat de 59 de ani din raionul Ialoveni a fost reținut în flagrant de ofițerii de investigație din Comrat, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie în care victimele sunt induse în eroare de persoane care se prezintă drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit Poliției, suspectul ar fi acționat împreună cu alte persoane. Membrii grupării au contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și, folosind un pretext fals, l-au convins să transmită suma de 140 de mii de lei în numerar.

Intervenția promptă a polițiștilor a dus la reținerea suspectului imediat după ce acesta a preluat banii de la victimă. Întreaga sumă a fost recuperată și ridicată de oamenii legii, urmând să fie restituită persoanei prejudiciate.

Pe acest caz a fost deschisă o cauză penală pentru escrocherie comisă de două sau mai multe persoane, cu cauzarea unui prejudiciu considerabil. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Bărbat reținut în flagrant. S-a dat drept reprezentant al BNM și a încercat să fure 140 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.

Black Friday, cea mai aglomerată zi de cumpărături a anului, a devenit și una dintre cele mai periculoase pentru consumatorii online. Experții în securitate o numesc „Ziua Fraudei Negre” din cauza numărului mare de escrocherii și site-uri false. Criminalii cibernetici profită de frenezia cumpărăturilor, întinzând capcane prin e-mailuri de tip mesaje text cu linkuri dubioase și reclame online false. Atacurile sunt tot mai sofisticate, multe fiind generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Escrocii vizează vânătorii de chilipiruri cu escrocherii din ce în ce mai sofisticate, uneori create cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce le face mai greu de detectat”, a declarat Dr. Megha Kumar, director de produs la firma de protecție a datelor CyXcel, pentru The Independent.

Site-urile web false imită vitrinele online ale comercianților legitimi, fiind concepute pentru a fura detaliile cardului de credit sau identitatea online a cumpărătorilor. Conform NordVPN, vitrinele Amazon false au crescut cu peste 200%, iar cele eBay frauduloase cu peste 500%.

Un purtător de cuvânt NordVPN a subliniat că „multe dintre aceste site-uri sunt aproape imposibil de distins de site-urile reale”, iar paginile de finalizare a comenzii sunt concepute pentru colectarea datelor personale și de plată.

E-mailurile de tip escrocherie online care vizează cumpărătorii de Black Friday au crescut cu peste 620%, conform companiei de securitate cibernetică Darktrace. Datele UK Finance arată că pierderile totale cauzate de fraude anul trecut au depășit 1,1 miliarde de lire sterline. Specialiștii avertizează că uneori comercianții cresc artificial prețurile înainte de Black Friday pentru a oferi reduceri aparent avantajoase. Site-urile de urmărire a prețurilor, precum PriceLasso sau camelcamelcamel, permit verificarea istoricului prețurilor.

Experții recomandă cumpărătorilor să verifice de două ori adresele URL, să fie sceptici față de mesajele nesolicitate, să evite Wi-Fi public pentru achiziții și să monitorizeze tranzacțiile bancare. „Nu este vorba doar despre detectarea linkurilor malițioase. Mai degrabă, este vorba despre rescrierea comportamentului”, a declarat David Higgins, director tehnic la CyberArk.

Aceste atacuri rămân principala cauză a fraudelor online, deoarece exploatează instinctul uman și nici tehnologia nu poate compensa complet momentele de încredere nejustificată.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Black Friday, cea mai periculoasă zi online: experții avertizează asupra escrocheriilor și site-urilor false apare prima dată în Realitatea.md.

Comisia de anchetă care să investigheze fenomenul TUX ar putea fi creată în Parlament. Propunerea de a o forma a fost înregistrată de fracțiunea partidului „Democrația Acasă”.

Membrii comisiei ar trebui să analizeze structura TUX, mecanismul de plată, promisiunile de câștig, modul de recrutare, depunerile utilizatorilor și blocarea retragerilor. Responsabilii ar urma să colaboreze cu anchetatorii și alte instituții implicate în investigarea schemei de escrocherie.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Se mai propune ca, în termen de 60 de zile de la eventuala formare comisiei, membrii ei să prezinte raportul, concluziile și recomandări pentru a preveni aparițiile unor scheme similare. De asemenea, autorii proiectului mai vor să fie estimate prejudiciile suportate de cetățeni, inclusiv numărul persoanelor afectate și sumele pierdute, dar și să fie monitorizate eventualele mecanisme de despăgubire.

Conform declarațiilor șefului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi, instituția pe care o conduce a recepționat doar cinci plângeri de la cetățenii care reclamă prejudicii, urmare a schemei TUX. Oficialul a avertizat că este puțin probabil ca victimele să își recupereze banii.

Rulajul total al platformei TUX în Moldova a fost de circa 48 de milioane de euro. În urma a 28 de percheziții, au fost reținute cinci persoane, inclusiv presupușii lideri ai schemei.

Articolul Comisia TUX în Parlament?! O fracțiune propune deputaților să investigheze schema de escrocherie apare prima dată în Realitatea.md.

Un grup infracțional format din opt persoane, două dintre care sunt în penitenciar, suspectate de escrocherie, a fost destructurat de polițiștii din Ialoveni, anunță Poliția Națională. În rezultat, doi bărbați de 24 și 35 de ani, dar și o femeie de 25 ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 zile, alte două femei de 30 și 35 de ani sunt cercetate penal în stare de libertate.

Potrivit oamenilor legii, doi tineri de 27 ani aflați în detenție pentru infracțiuni similare sunt cercetați penal în acest caz, iar organizatorul grupării, un bărbat de 36 ani este anunțat în căutare pentru comiterea unor infracțiuni similare.

„Bănuiții, sub pretextul comercializării semințelor de floarea-soarelui și inducând în eroare administratorul unui SRL, printr-un contract fals de vânzare-cumpărare, au dobândit sute de mii de lei, cauzând victimei un prejudiciu material considerabil.

În noiembrie 2024, poliția a fost sesizată de către un bărbat, administratorul unui SRL, care a comunicat că pentru 25 de tone de semințe de floarea-soarelui, prin transfer bancar, pe contul unei companii a transferat anticipat suma de 245 000 de lei, iar la scurt timp a conștientizat că a fost mințit, deoarece producția nu a ajuns la el, iar persoana cu care a discutat nu răspundea la apeluri.

În urma acțiunilor întreprinse, polițiștii au stabilit că suspecții, cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, printre care și trei femei, ar fi înființat un SRL cu adresa juridică în localitatea Hansca și au creat anunțuri pe o platformă renumită în domeniul agricol, precum că, compania are spre vânzare semințe de floarea soarelui în cantități mari.

Pentru a aduna probe au fost efectuate percheziții autorizate la domiciliul bănuiților din Hansca și în autoturismul unui bărbat la Cimișlia, de unde au fost ridicate documente, ștampile, carduri bancare, telefoane mobile, cartele SIM, semnături electronice, informații despre toate companiile din domeniul vânzărilor produselor cerealiere/semincere/fructe și legume, dar și alte bunuri, care ar dovedi implicarea acestora în infracțiune”, se arată în comunicatul Poliției Naționale.

Conform legii penale, suspecții riscă închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de până la 450 000 de lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Polițiștii și procurorii continuă măsurile de investigație și urmărire penală pentru stabilirea și altor persoane implicate la comiterea infracțiunie.

Articolul VIDEO Grup infracțional, destructurat de polițiștii din Ialoveni. Organizatorul este anunțat în căutare apare prima dată în Realitatea.md.

Un bărbat de 24 de ani din Ungheni, fost deținut al penitenciarului din Brănești, a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru escrocherie cu lemne de foc, anunță PCCOCS. Conform informațiilor, faptele acestuia au avut loc începând de la finele anului 2021 până în primăvara lui 2022.

„În timp ce era deținut pentru viol, tâlhărie și pungășie, acesta a anunțat pe o rețea de socializare că oferă lemne de foc la preț redus. Ulterior, acesta comunica cu doritorii pe aplicația „Whatsapp,” iar în unele cazuri le propunea și prețuri cu 250 lei mai ieftin decât cel de pe piață, pentru un metru cub de lemne. Astfel, anunțul atractiv a generat nouă clienți nemulțumiți de prețurile de pe piață, printre ei și din cei care și-au anunțat mamele despre posibilitatea avantajoasă. Iar în unul din cazuri, ginerele care muncea în Germania, și-a anunțat mama-soacră că urmează să-i facă o surpriză, așa cum în acel an „Moș Crăciun urma să vină mai devreme la ea”, se arată în nota informativă.

Responsabilii spun că, în toate cele nouă cazuri, clienții care au transferat prin bancă, bancomate, aplicații telefonice între 2800 și 5000 lei au rămas și fără plata făcută în avans și fără lemne de foc.

„Potrivit declarațiilor celor nouă, bărbatul avea o voce calmă și le solicita avansul „pentru perfectarea actelor necesare,” iar ulterior le bloca numerele clienților sau dezactiva cartela telefonică de pe care-i contactase anterior. Totuși, după ce au realizat că au fost înșelați, unii din ei le-au solicitat rudelor să-i contacteze – într-un caz mama unei cliente, cu loc de muncă în Israel – care atunci când au solicitat garanții pentru o altă partidă de lemne de foc, apelul a fost întrerupt, iar numărul de contact nu a mai fost disponibil”.

După cum s-a stabilit, victimele erau din diferite părți ale republicii, inclusiv din Cimișlia, Hîncești, Nisporeni și Ștefan Vodă.

„Condamnatul se prezenta acestora cu șase nume false, din localități precum Călărași și Strășeni; iar banii solicita să-i fie transferați, în diferite cazuri, pe patru conturi diferite, care nu-i aparțineau. Mai mult decât atât, la solicitarea clienților, acesta le prezenta și fotografii ale buletinelor de identitate și permiselor de conducere, care de fapt le aparțineau altor persoane, care le pierduseră și deja foloseau altele noi”, mai spune PCCOCS.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția, iar potrivit legii a beneficiat de reducerea pedepsei, astfel încât Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani l-a condamnat la 4 ani închisoare; iar prin cumul cu celelalte infracțiuni comise anterior, va ispăși pedeapsa definitivă de 14 ani închisoare. În ceea ce privește complicii acestuia, magistrații urmează să se pronunțe.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul „Afacere” cu lemne de foc – gestionată din închisoare. Cum ademenea un deținut victimele apare prima dată în Realitatea.md.

O grupare criminală, care în perioada anilor 2020-2021 a pus la cale o schemă de escrocherie privind presupusele „vânzări a mașinilor din Europa”, a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit informațiilor, activitatea era dirijată din penitenciar şi a fost documentată de forțele de ordine timp de peste trei luni.

„Marți dimineață, ofițerii Direcției investigații criminale a INI, cei ai Inspectoratelor de Poliție Buiucani și Ungheni și angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor, sub conducerea  Procuraturii mun. Chișinău- oficiului Buiucani,  cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” și DDS „Pantera”, au efectuat mai multe percheziții în penitenciare și la domiciliile mai multor figuranți. Acțiunile procesual penale au fost efectuate în raionul Ungheni,  municipiul Chișinău, dar și penitenciarele nr. 3 Leova și nr. 4 Cricova”, se arată în nota informativă.

Drept urmare au fost reținuți pentru 72 de ore doi bărbați de 25 și 27 ani și o femeie de 27 ani, iar cinci deținuți din două penitenciare au fost etapați în penitenciarul nr. 13 Chișinău pentru a fi audiați și înaintate învinuirile.

„Ca urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile conectate la internet, dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciorne și alte bunuri relevante la cauza penală, iar potrivit materialelor cauzei penale, bănuiții își creau conturi pe paginile de internet de publicare a anunțurilor de vânzare, ulterior preluau imagini cu mașini de vânzare în statele din Europa și le propuneau spre vânzare în calitate de intermediari. Ulterior, aceștia le cereau clienților sume de bani în avans, între 800 și 3000 de euro, iar uneori pretindeau astfel de sume în mod repetat”, spune poliția.

Faza finală a acestei scheme consta în ștergea contului de pe pagina anunțurilor publicitare și renunțarea la numerele de telefon folosite.

Responsabilii spun că, pentru realizarea schemei, organizatorii, deținuți în diferite penitenciare, în calitate de curieri ai sumelor de bani dobândite ilicit, convingeau persoane din afara penitenciarelor ca să le favorizeze acțiunile.

 În continuare investigațiile continuă, iar  conform legii penale suspecții riscă închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 67 500  la 167 500 de lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM

Articolul VIDEO Grupare specializată în escrocherii cu automobile – destructurată. Cum acționau persoanele implicate apare prima dată în Realitatea.md.