Documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză au fost ridicate, în urma perchezițiilor efectuate joi, 1 octombrie 2026, la Flyone.

„Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, documentează activitatea unui grup criminal organizat, vizat într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 milioane de lei.

Potrivit investigațiilor, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, utilizând mai multe entități juridice (inclusiv persoane interpuse de încredere) pentru eschivarea de la achitarea impozitelor și taxelor.

Totodată, mijloace financiare care nu au fost declarate în mod corespunzător organelor fiscale au fost folosite la fondarea unei companii avia, în sumă de aproape 41.000.000 lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Moldova, cât și peste hotarele țării.

Doar pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5.000.000 lei”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Vladimir Cebotari a confirmat joi acțiunile de urmărire penală și le-a calificat drept „abuzive”.

Perchezițiile de la FlyOne: Vladimir Cebotari confirmă acțiunile de urmărire penală și le califică drept „abuzive”

Articolul VIDEO Au fost ridicate documente și bani. PCCOCS oferă detalii despre descinderile de la FlyOne apare prima dată în Realitatea.md.

Două persoane au fost reținute într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei, anunță PCCOCS. Conform informațiilor, a fost încătușat administratorul și contabilul unei companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice, urmând ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.

„În cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării”, se arată în comunicatul PCCOCS.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată.

Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Două persoane, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de evaziune fiscală în valoare de circa patru milioane de lei a fost deconspirată de oamenii legii. În perioada 2023-2024, mai multe companii din domeniul gazificării ar fi inclus în documentele contabile date denaturate privind veniturile și cheltuielile. Acestea nu au declarat integral veniturile obținute din încasările pentru efectuarea lucrărilor și conectarea consumatorilor finali la gaze naturale.

Astfel, la 17 august 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități din centrul și sudul Republicii Moldova.

În urma acțiunilor, oamenii legii au găsit și ridicat documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate. Acestea urmează a fi supuse verificărilor și analizei corespunzătoare în cadrul procedurilor legale.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Articolul Percheziții în centrul și sudul țării! Firme din domeniul gazificării, suspectate că ar fi ascuns venituri de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.

O companie cu activitate de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de Fisc încasări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei.

În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat patru percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie.

Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetatorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.

Articolul Percheziții la o companie de construcții din Chișinău: 3 milioane de lei ascunse de Fisc apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de eschivare de la plata impozitelor, aferente perioadei fiscale 2024, în sumă de peste 7 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Marți, 11 august, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie a mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina.

Potrivit informațiilor, mai multe companii din domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții și prestarea serviciilor de construcții ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă, inclusiv prin nedeclararea integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate.

„Entitățile sunt bănuite că ar fi inclus în documentele contabile și fiscale date denaturate privind veniturile și cheltuielile, precum și că ar fi tăinuit obiecte impozabile, contrar prevederilor legislației fiscale.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate. Materialele ridicate urmează a fi supuse verificărilor și analizei corespunzătoare în cadrul procedurilor legale”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei: Companii din domeniul construcțiilor, vizate de anchetă apare prima dată în Realitatea.md.

Oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții într-o cauză penală inițiată în luna februarie, care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit informațiilor, din  2024 și până în prezent, factori de decizie ai unei companii ar fi pus în aplicare un mecanism prin care ar fi diminuat obligațiile fiscale ale societății. Aceștia ar fi retras bani sub formă de dividende, ulterior utilizându-i pentru plata neoficială a salariilor angajaților.

Perchezițiile au fost efectuate la sediul firmei, pe două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate, dar și asupra unui automobil și a unei persoane implicate în investigații.

În urma acțiunilor, au fost ridicate sume de bani suspectate a proveni din activități ilegale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre neoficiale și alte probe relevante pentru dosar.

Totodată, pe șantierele verificate au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu erau angajați oficial.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele și persoanele implicate în presupusa schemă infracțională.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: Muncitori fără contracte, găsiți pe șantiere apare prima dată în Realitatea.md.

O companie de construcții din Moldova se află în centrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei. Ofițerii INI și ai Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS și cu suportul mascaților „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul firmei. Administratorul companiei a fost reținut.

Potrivit anchetatorilor, compania ar fi ascuns plata salariilor către peste 170 de muncitori străini din Uzbekistan, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Restul erau remunerați prin companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale. Totodată, firma ar fi efectuat plăți fictive către companii media aflate sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale.

La percheziții au fost ridicate documente contabile, telefoane, suporturi electronice, 187 de pașapoarte uzbeke și numerar: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.

Dosarul a fost pornit în august 2025, iar investigațiile continuă, persoanele implicate beneficiind de prezumția nevinovăției.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Un om de afaceri, reținut pentru evaziune fiscală de 4,4 milioane de lei prin intermediul unei firme de construcții apare prima dată în Realitatea.md.

Peste 30 de percheziții au fost desfășurate într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 lei. Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, create în Republica Moldova și administrate de aici.

Compania ar fi tăinuit venituri de peste 60.000.000 de lei, ceea ce ar fi determinat evitarea ilegală a achitării taxelor și impozitelor în valoare de aproximativ 7.000.000 de lei. De asemenea, oamenii legii suspectează compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului, infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute ilegal, în sumă de peste 30.000.000 de lei.

„Urmare a perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” a IGP, în Chișinău au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari”, transmite SFS.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Articolul Mai multe magazine online din Moldova, sub lupa fiscului: 30 de percheziții și venituri tăinuite de peste 60.000.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.

Procurorii împreună cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă care s-ar fi desfășurat în perioada 2019–2021 și care ar fi implicat tranzacții imobiliare realizate la valori artificiale.

Potrivit anchetei, conducătorii întreprinderii ar fi vândut către sine apartamente la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață, pentru ca ulterior acestea să fie revândute la valori mult mai mari, în unele cazuri chiar dublate. Prin această metodă, veniturile ar fi fost disimulate, iar obligațiile fiscale către stat diminuate.

Astfel, impozitele care ar fi trebuit achitate bugetului de stat ar fi depășit suma de 7 milioane de lei, susțin oamenii legii.

În urma descinderilor efectuate, au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile și alte materiale relevante pentru anchetă.

Investigațiile penale sunt în curs de desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie definitivă a instanței.

[bzplayer mp4="https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/evaziune-fiscala-apartamente.mp4" muted="false" thumbnails="true"]

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Afaceri ilegale cu apartamente la Chișinău: prejudiciu de peste 7 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.

Procurorii pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale precizează că perchezițiile în oficiile Flyone au loc într-o cauză privind evaziunea fiscală și spălare de bani. Acestea se desfășoară cu sprijinul mascaților de la „Fulger”.

„Acțiunile procesual-penale au vizat o companie de construcții (inclusiv în oficiile unei companii aeroportuare), într-o cauză de evaziune fiscalǎ şi spǎlare de bani. Alte amǎnunte urmeazǎ a fi comunicate pe parcurs, cu asigurarea prezumției nevinovǎției, potrivit legii”, a transmis serviciul de presă al PCCOCS.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Proprietarul FlyOne, Vladimir Cebotari, a comunicat pentru BANI.MD că operatorul aerian nu este vizat de percheziții.

Serviciul fiscal și oamenii legii desfășoară perchezițiile în oficiile firmei. Presa a scris că ar fi vizat inclusiv directorul companiei, Mircea Maleca.

ULTIMA ORĂ Poliția: Au loc percheziții la compania aeriană Flyone

Articolul Noi detalii despre descinderile cu mascați în oficiile FlyOne. Prima reacție a lui Vladimir Cebotari apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4.000.000 lei a fost deconspirată la o școală de limbi străine din Capitală, în perioada 2022-2024. Ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și procurorii îi suspectează pe directorul și contabilul asociației că ar fi însușit ilegal sumele destinate asigurărilor medicale și sociale ale profesorilor.

Bănuiții ar fi creat aparența legalității prin organizarea cursurilor cu zeci de profesori care dețineau patente de întreprinzător. Aceștia primeau doar salariul net, ca la bugetul de stat să fie achitate contribuții pentru asigurare medicală.

Drept urmare, angajații ar fi fost privați de dreptul să fie asigurați medical și să acumuleze stagiul de muncă pentru pensie, informează reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Sumele respective, care urmau să fie achitate obligatoriu pentru plățile respective, ar fi fost însușite ilegal de către director și contabil.

Oamenii legii au efectuat percheziții în urma cărora au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane și un hard disk cu date despre veniturile obținute și salariile achitate. Acțiunile au fost întreprinse pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Articolul Evaziune de 4 milioane lei la o școală de limbi străină din Capitală. Directorii ar fi însușit bani pentru contribuții apare prima dată în Realitatea.md.

Pe parcursul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 23.118 infracțiuni, în scădere cu 1.481 de cazuri față de 2024, ceea ce reprezintă o diminuare de 6,02%. Datele au fost prezentate de procurorul general interimar, Alexandru Machidon, în cadrul Adunării Generale a Procurorilor.

În pofida scăderii generale a criminalității, raportul evidențiază mai multe evoluții negative. Astfel, a crescut numărul crimelor deosebit de grave cu 45 de cazuri, al crimelor grave cu 109 cazuri și al celor mai puțin grave cu 77 de cazuri. Totodată, s-a înregistrat o creștere semnificativă a unor tipuri de infracțiuni economice și organizate: falsificarea banilor a crescut cu 83,82%, evaziunea fiscală – cu 61,11%, iar infracțiunile comise de grupări organizate – cu aproape 49%.

Pe plan teritorial, majorări ale numărului de infracțiuni au fost înregistrate în raioanele Fălești, Florești, Rîșcani și Taraclia, în timp ce în celelalte unități administrativ-teritoriale s-a atestat o scădere. Municipiul Chișinău rămâne zona cu cea mai mare pondere a infracționalității, concentrând 30,7% din totalul cazurilor.

Cele mai frecvente rămân infracțiunile contra patrimoniului, care constituie 35% din total, chiar dacă acestea sunt în scădere cu 6,73% față de anul precedent.

Raportul mai arată și unele evoluții pozitive: infracțiunile violente sunt în descreștere, inclusiv omorurile (-11,63%) și vătămările corporale grave (-17,97%). De asemenea, numărul infracțiunilor ușoare a scăzut semnificativ, cu peste 2.000 de cazuri.

În ceea ce privește conducerea în stare de ebrietate, se atestă o ușoară scădere de 3,72%, însă fenomenul rămâne unul persistent, autoritățile subliniind că acesta continuă să reprezinte o problemă majoră.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Moldova: explozie a falsificării banilor și evaziunii fiscale! Creștere alarmantă a acestor tipuri de infracțiuni apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în valoare de peste 40.000.000 lei, a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025.

În urma perchezițiilor efectuate la companie, autoritățile au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, obiecte interzise (cartușe), ștampile cu semne de falsificare, precum și bani în lei și valută străină, în sumă de aproximativ 4 milioane de lei, care ar proveni din infracțiunea investigată.

„Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale le-a atribuit statutul de bănuit pentru trei persoane cu rol de administratori și fondatori. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, transmite instituția.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Evaziune fiscală masivă în domeniul termopanelor, deconspirată de autorități: Trei persoane sunt bănuite apare prima dată în Realitatea.md.

Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027, scrie adevărul.ro.

Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene încearcă să reducă tranzacțiile greu de urmărit, considerate un instrument frecvent pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit datelor analizate la nivel european, o mare parte dintre rețelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate deoarece permite tranzacții anonime. Din acest motiv, Bruxellesul a decis stabilirea unui plafon unic pentru întreaga Uniune.

Noua limită pentru plățile în numerar

Începând cu 2027, plățile în numerar care depășesc 10.000 de euro vor fi interzise în toate statele membre ale Uniunii Europene. Orice tranzacție peste acest prag va trebui realizată prin metode de plată care pot fi urmărite oficial, precum transferurile bancare, plata cu cardul sau alte instrumente financiare care lasă o evidență clară.

Reglementarea nu urmărește eliminarea numerarului, ci limitarea utilizării acestuia în tranzacțiile de valoare mare. Autoritățile europene susțin că obiectivul principal este reducerea fraudei, a evaziunii fiscale și a circuitelor financiare ilegale.

Statele membre vor putea aplica reguli chiar mai stricte dacă consideră necesar. De exemplu, în Spania există deja o limită mai redusă pentru anumite tranzacții în care este implicat un profesionist sau o firmă.

Controale mai stricte pentru tranzacțiile mari

Noul pachet legislativ european prevede și consolidarea controalelor pentru plățile importante efectuate în numerar. Pentru sumele mai mari de 3.000 de euro, comercianții și operatorii economici vor trebui să identifice clar persoanele implicate în tranzacție, astfel încât operațiunile să nu mai poată rămâne anonime.

Autoritățile subliniază însă că utilizarea obișnuită a numerarului nu va fi afectată. Cetățenii vor putea continua să plătească în bani cash în magazine, restaurante sau pentru servicii curente, iar păstrarea economiilor în numerar nu va fi interzisă.

Sancțiunile vor apărea doar în situațiile în care este depășită limita legală sau când există tentative de evitare a obligațiilor de identificare.

În paralel, rămân valabile regulile actuale privind declararea sumelor de peste 10.000 de euro transportate la trecerea frontierelor Uniunii Europene, iar depunerile mari de numerar în bănci vor fi permise doar dacă poate fi justificată proveniența banilor.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă infracțională prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns venituri ce ar fi adus în bugetul statului 2,8 milioane de lei sub formă de impozite a fost destructurată de oamenii legii.

Companiile efectuau rute ocazionale cu 12 autocare și acționau prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Aceștia au raportat date false în foile de parcurs, indicând un număr mai mic de pasageri decât cel real, iar statele și orașele de destinație nu erau specificate, contrar prevederilor legale. Ulterior, autoritățile au desfășurat 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500.000 de lei, care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.

„Urmare a audierilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, transmite procuratura.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei cu 12 autocare spre UE și Rusia, deconspirată: Doi bănuiți apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, a fost deconspirată în Chișinău de oamenii legii. Potrivit PCCOCS, compania primea bani pentru serviciile prestate în lei și valută străină, fără a-i indica în actele contabile. Astfel, ar fi evitat ilegal achitarea unor impozite considerabile la bugetul de stat.

„Prin urmare, de comun cu procurorii PCCOCS, angajații SFS au descins cu percheziții la companiile vizate și angajații acesteia în Chișinău și în suburbii, de unde au ridicat mijloace bănești ce ar proveni din evaziune fiscală, documente contabile, borderouri, devize de cheltuieli și alte obiecte ce vor fi supuse cercetării penale.

Acum, urmare a probelor din cadrul perchezițiilor desfășurate și altor acumulate anterior, oamenii legii cercetează doi administratori și un contabil pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari”, transmite Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale.

Procuratura urmează să le atribuie persoanelor statutul procesual-penal, potrivit Codului penal. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Evaziune fiscală de milioane în Chișinău în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de evaziune fiscală de circa 8 milioane de lei, pusă în practică de o companie de construcții din Chișinău, a fost deconspirată de procurorii PCCOS și Serviciul Fiscal de Stat.

„Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat. Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru cumpărarea mai multor bunuri imobile private.

Prin urmare, în baza documentării acestei infracțiuni a companiei, oamenii legii au descins cu percheziții, documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate”, transmite PCCOCS.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Articolul Evaziune de 8 milioane și spălare de bani: O companie de construcții din Chișinău, vizată de percheziții apare prima dată în Realitatea.md.

Procurorii PCCOCS au descins astăzi, 5 noiembrie, cu percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Ziarul de Gardă scrie că aceștia sunt vizați în două dosare penale, deschise pentru evaziune fiscală și pentru că ar fi preluat, în 2017, afacerea Pro Imobil.

Redacția Realitatea.md a solicitat, în acest sens, o reacție din partea reprezentanților Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), care ne-au comunicat următoarele:

„Nu confirm și nici infirm. Revenim cu informații ulterior”, a declarat purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Potrivit sursei citate, Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din Republica Moldova, condusă anterior de Dorin Damir.

Dorin Damir este președintele FEA (Fighting & Entertainment Association).

Orheianu este fondatorul clubului sportiv LION Academy și companiei imobiliare ClassImobil.

Articolul Oamenii legii desfășoară percheziții la Damir și Orheianu. PCCOCS nu confirmă, dar nici nu infirmă apare prima dată în Realitatea.md.

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei Bugetului public național, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SFS. În acest sens, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României.

„Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român. Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”, se arată în comunicatul emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale.

Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania, precum și două persoane din conducerea acesteia.

„Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, mai comunică instituția.

Articolul Evaziune fiscală de milioane: A fost depistată o schemă prin care erau spălați bani din servicii pentru cetățenie” apare prima dată în Realitatea.md.

Mascații au descins marți la mai multe televiziuni din Moldova, despre care se spune că sunt asociate cu Ilan Șor. Oamenii legii au ridicat cinci milioane de lei și au reținut un bărbat condamnat la 10 ani de pușcărie pentru omor, care se ascundea de răspundere penală. 

Potrivit Poliției Naționale, cauza penală în cadrul căreia s-au efectuat acțiunile vizează spălarea de bani și evaziunea fiscală. Responsabilii afirmă că investigațiile au vizat organizația criminală „Șor”, iar în timpul măsurilor speciale întreprinse de oamenii legii a fost stabilită rețeaua de finanțare.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

„Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării, pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a trustului media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere.

Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale”, se arată în mesajul publicat de Poliție.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din trustul media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmează să fie supusă expertizei.
Mascații au mai ridicat actel contabile, ciorne, tehnică de calcul, dar și mijloace financiare în valută diferită. Banii, actele și obiectele indisponibilizate vor servi drept probe, conform Poliției. Investigațiile continuă, pentru a stabili persoanele implicate în schema infracțională.

Între timp, reprezentanții posturilor de televiziune Canal 5 și Primul în Moldova au emis declarații similare, în care au acuzat presupuse presiuni și au susținut că le-ar fi fost ridicată tehnica și s-ar fi stopat filmările. Aceștia acuză guvernarea că ar limita activitatea presei care nu susține puterea.

Articolul Mascații, la mai multe televiziuni din Moldova: 5 mln de lei ridicate și un bărbat condamnat pentru omor – reținut apare prima dată în Realitatea.md.

Trei persoane, inclusiv fondatorul și administratorul unei companii de transport din Chișinău, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în sumă de peste 12,5 milioane de lei. 

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema frauduloasă a fost pusă în aplicare în anul 2023 și implica transportul de mărfuri pe calea ferată și servicii de transbordare, în apropierea unui port. În dosar este vizată și compania în cauză, investigată în calitate de persoană juridică.

În cadrul operațiunii, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au fost efectuate 19 percheziții la sediul companiei și în zona portuară. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de mână, precum și sume de bani în lei și valută străină.

Ancheta penală este în desfășurare, autoritățile urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea întregii scheme infracționale. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul O firmă care transporta marfă spre port, implicată într-o fraudă de peste 12,5 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.

Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul agricol, de peste 51 de milioane de lei. Patru persoane din nordul țării au fost reținute.

„În cadrul urmăririi penale, cu suportul angajaților „Fulger” și INI, au fost efectuate peste 40 de percheziții în diferite localități din nordul țării. Drept rezultat, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină”, transmite Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Toate persoanele reținute, cu vârste între 28 și 40 de ani, au fost escortate la Direcția de Poliție Chișinău. Acestea activau în domeniul agricol, dintre care o persoană a fost anunțată în căutare.

Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Evaziune fiscală de peste 51 de milioane lei în agricultură, deconspirată de PCCOCS. Patru reținuți apare prima dată în Realitatea.md.

Un bărbat din Chișinău este bănuit că ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara autorităților fiscale, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor obținute, acesta ar fi realizat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei.

Printre bunurile identificate se numără mai multe autovehicule de lux, terenuri și imobile situate în municipiul Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020 – 2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse.

„Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost depistate și ridicate: extrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și țări ale Uniunii Europene; carduri bancare emise de instituțiile financiare din Republica Moldova și alte țări; telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem; alte documente și înscrisuri pertinente pentru cauza penală.

De asemenea, au fost dispuse acțiuni procesuale în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv aplicarea sechestrului asupra bunurilor”, se arată în comunicatul emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunilor și recuperării prejudiciului adus bugetului public.

Articolul Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.

Un bărbat a fost reținut de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, fiind suspectat de implicare în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În acest sens, oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții la sediile, autovehiculele și domiciliile acestuia. 

Potrivit datelor acumulate, în perioada anilor 2019 – prezent, suspectul, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat instituției, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor. 

„Implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (crypto-monede), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice”, se arată în comunicatul emis de Poliția Națională.    

Astfel, în cadrul descinderilor efectuate a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede ale bărbatului, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326 317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale. 

„În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI)”, mai comunică instituția. 

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Dacă vina va fi demonstrată, persoana riscă până la 10 ani de închisoare. 

Articolul VIDEO Fără venituri pe hârtie, dar cu lux în realitate: Bărbat reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.

Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei comisă de o asociație patronală în anii 2020-2024. Oamenii legii au descins cu percheziții, de unde au fost ridicate documente și obiecte probatorii, care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale. 

„Investigațiile preliminare arată că asociația patronală, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor a realizat profituri în proporții considerabile, fără să respecte cadrul legal aferent unei entități comerciale, s-a eschivat de înregistrare ca plătitor TVA, nu a prezentat declarațiile și respectiv nu a achitat la buget taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul în proporții deosebit de mari”, se arată în comunicatul PCCOCS.

Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul VIDEO Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de 11 milioane de lei la bugetul de stat apare prima dată în Realitatea.md.