Procurorii anunță despre un cetățean al Republicii Moldova care este vizat într-o cauză penală instrumentată de Procuratura Anticorupție, pentru spălarea a circa 30 milioane de lei. Percheziții în acest dosar au fost efectuate, în data de 29 noiembrie curent, de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații.
Cetățeanul Republicii Moldova deține concomitent și cetățenia unui alt stat.
„Acestuia i se incriminează faptul că a organizat o schemă infracțională, prin care în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile. Remarcăm că, în rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori, după care ulterior urmează să le fie dată o apreciere juridică”, anunță PA.
Despre acțiunile întreprinse și soluția emisă pe caz, Procuratura Anticorupție va informa opinia publică, revenind cu informații suplimentare, se mai arată în comunicat.
