Legea privind pachetul „deoffshorizării”, adoptată la data de 27 noiembrie 2020 de către Parlament nu este pusă în aplicare până în prezent, deoarece unele instituții ale statului, care trebuiau să elaboreze mecanismele de funcționare a normei au trecut cu vederea responsabilitățile lor.
Potrivit fostului deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, vinovate de acest lucru s-ar face Banca Națională a Moldovei, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și chiar Ministerul Justiției.
Din cauza neglijenței acestor instituții ale statului, ex-parlamentul afirmă că, în prezent companiile offshor încă „mai câștigă licitațiile de sute de milioane lansate de stat”.
„Ieri am rămas șocat că după 15 luni din data adoptării legii așa și nu funcționează. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care era obligat să elaboreze metodologia de stabilire a jurisdicțiilor, care nu implementează standarde internaționale de transparență cu pregătirea listei jurisdicțiilor respective, nu a făcut nimic. Nu au fost mișcări nici din partea Băncii Naționale și Ministerului justiției. Iată de ce, până în prezent, companiile offshor câștigă licitațiile de sute de milioane, care nu rămân în țara, iar agro-holdingurile, controlate din paradisele fiscale de oameni cu dublă identitate primesc subvențiile din fondul pentru dezvoltare a agriculturii”, spune Slusari.
Amintim că, principalul concept a „legii deoffshorizării” este interzicerea participării companiilor din paradisele fiscale sau companiilor, care au între asociați/acționari măcar o persoana din zonele offshor, în privatizări, concesionări ale bunurilor publice, parteneriatele public-private, achiziții publice în cadrul instituțiilor bugetare și întreprinderilor cu capital public majoritar, precum și să beneficieze de subvenții în agricultură.
