Oamenii legii au venit cu mai multe detalii despre descinderile care au avut loc astăzi, 21 iulie, cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul unui dosar pornit cu privire la finanțarea ilegală partidului ȘOR, de către un grup criminal organizat.

Potrivit probelor administrate pe dosar, s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste.

„Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco. Astfel, au fost documentate mai multe episoade în care, în primul semestru al anului curent, de către partid ar fi fost efectuate plăți în sumă de 600 000 de euro, pe când cheltuielile raportate erau de puțin peste 228 000 de lei”.

Responsabilii spun că, din aceleași surse de proveniență infracțională, ar fi fost achitate salarii lunare membrilor partidului în sumă de 100 000 de euro, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale.

„Cheltuielile declarate de partid în primele șase luni ale anului, în sumă de peste 20 de milioane de lei, depășesc considerabil suma de 1,7 milioane de lei, indicată ca sursă de finanțare a partidului”, se mai arată în nota informativă a CNA.

De menționat că, în prezent, pentru fortificarea probatoriului, se efectuează și alte acțiuni de asigurare a investigării complete, obiective și sub toate aspectele a faptelor cercetate.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

AUDIO

VIDEO

#Angajații CNA #bani #CNA #Percheziții

Serviciul Vamal informează că transportul cerealelor prin frontiera moldo-română va fi posibil și prin postul vamal Costești–Stânca. Deschiderea acestei opțiuni, în urma măsurilor convenite între autoritățile Republicii Moldova și României, va contribui la diversificarea rutelor și la reducerea aglomerației în posturile vamale solicitate.

Pentru traversarea prin Costești–Stânca, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, este necesară programarea în sistemul electronic BQS. Transportatorii sunt îndemnați să efectueze programarea încă din etapa planificării cursei, pentru a cunoaște din timp intervalul alocat traversării și a-și organiza deplasarea spre postul vamal în funcție de acesta.

Totodată, în ultimele 24 de ore, prin posturile vamale de frontieră au fost procesate 2.928 de camioane, pe ambele sensuri de traversare, iar numărul camioanelor aflate în așteptare la Giurgiulești și Sculeni s-a redus.

„Serviciul Vamal monitorizează permanent situația și întreprinde măsuri pentru fluidizarea traficului, în coordonare cu autoritățile de control din statele vecine. Echipele activează continuu, cu personal suplimentat în posturile vamale solicitate, iar comunicarea cu autoritățile din România permite sincronizarea activității și adaptarea măsurilor la evoluția fluxului de camioane. Valorificarea rutelor disponibile, planificarea curselor și pregătirea anticipată a documentelor pot susține aceste eforturi comune”, se arată în mesajul Serviciului Vamal.

În acest context, transportatorii sunt îndemnați să țină cont de următoarele recomandări:

Optați pentru posturi vamale alternative, în funcție de itinerar și de specificul transportului. Pentru camioanele fără încărcătură, recomandăm utilizarea posturilor vamale Cahul–Oancea și Costești–Stânca, în măsura în care traseul permite. Pentru ieșirea prin Costești–Stânca, efectuați din timp programarea în BQS.
Utilizați procedura de tranzit comun prin sistemul NCTS, acolo unde este aplicabilă, pentru facilitarea formalităților vamale și asigurarea continuității operațiunilor de tranzit.
Depuneți anticipat declarațiile electronice și informațiile necesare formalităților vamale, inclusiv declarațiile sumare, în cazurile prevăzute de legislație. Asigurați-vă că documentele aferente transportului sunt complete și corect întocmite.
Planificați, în măsura posibilităților, cursele în zile și intervale orare diferite, pentru a evita concentrarea unui număr mare de camioane în aceleași posturi vamale.