Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins luni dimineața la o rețea de restaurante. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale, pornite în baza suspiciunilor privind spălarea de bani.

Oamenii legii au efectuat acțiuni de urmărire penală și l-au reținut pe unul dintre presupușii beneficiari efectivi ai rețelei de restaurante. Potrivit materialelor, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 mai 2022, trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și respectiv spălare de bani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Clienții nu au primit bonuri fiscale, astfel fiind creată contabilitate paralelă, iar proprietarii afacerilor eschivându-se de la plata impozitelor, informează CNA. În perioada menționată, beneficiarii ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi legalizat ulterior.

Luni au fost percheziționate domiciliile, unitățile de transport deținute, dar și localurile care aparțin agenților economici suspectați de spălare de bani. Ofițerii CNA și procurorii au ridicat obiecte relevante pentru cauză, între care purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte documente. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.