Procurorii PCCOCS au desfășurat un set de acțiuni de urmărire penală și percheziții domiciliare în Chișinău și Anenii Noi, într-un dosar de spălare de bani instrumentat de autoritățile din România.

Conform informațiilor, cauza vizează un grup infracțional internațional, care se ocupa de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel.

„Perioada infracțională cuprinde anii 2018-2021, atunci când cei 12 cetățeni ai Moldovei cu vârsta cuprinsă între 35 și 67 de ani, domiciliați în Chișinău și Anenii Noi, își exercitau activitatea infracțională cu rol de interpuși la crearea companiilor în România, prin care erau spălate fondurile obținute ilegal, în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria. Ca următor pas, companiile create erau folosite drept paravan, în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni. Mai exact, sumele vizate depăşesc 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro”.

Persoanelor din Moldova vizate în perchezițiile efectuate le-a fost atribuit statutul de bănuiți, în vederea continuării investigațiilor în dosarul principal instrumentat de DIICOT.

Mai mult de atât, în privința unui bănuit, procurorii PCCOCS urmează să investigheze implicarea acestuia în trafic de droguri, ridicate în timpul perchezițiilor.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#PCCOC #Percheziții #Romania #spalare de bani

Igor Dodon afirmă că în 2019 Vlad Plahotniuc ar fi contractat killeri de la Odesa. Ex-șeful de stat îl acuză pe fostul lider democrat de exercitarea presiunilor, pentru a se menține la putere.

Liderul socialiștilor mai susține că Plahotniuc ar fi recurs la șantaj, ca să evite plecarea sa din țară. Declarațiile au fost făcute, după ce jurnaliștii l-au întrebat pe fostul președinte despre identitatea unui nou martor în dosarul cunoscut cu denumirea generică „kuliok”.

„Cred că e cineva de la instituția prezidențială, care a pregătit decretele de anunțare a stării excepționale în Republica Moldova atunci, în rezultatul statului capturat. Noi atunci ne pregăteam. Știam că Plahotniuc o să încerce să mă aresteze. A luat și niște killeri de la Odesa. (…) Și noi am pregătit câteva decrete, le-am semnat, le-am pus în safeu. În caz dacă Plahotniuc sare gardul, nu doar cu curcanii, dar sare la modul direct, o să punem în vigoare decretele de anunțare a situației excepționale în țară”, a declarat Igor Dodon.

Apărarea lui Igor Dodon a cerut pe 3 noiembrie judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție audierea unui noi martori în dosar.

#Dodon #dosar #killeri #kuliok #Odesa #Plahotniuc