Forțele de ordine anunță despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale mari.

Mai exact, polițiștii de investigație au constatat că în rețelele de socializare au fost publicate anunțuri sponsorizate prin care se comunica despre posibilitatea obținerii în termeni rapizi ale unor venituri fabuloase.

Așadar, la etapa inițială, persoanele culpabile de săvârșirea infracțiunii colectează informații personale ale victimelor, precum nume, prenume, număr de telefon și email, iar ulterior apelând telefonic victima, o influențează spre depunerea surselor financiare în vederea obținerii unui venit garantat.

„În vederea efectuării investițiilor, suspecții solicită cetățenilor de a efectua transferuri de bani pe conturi străine prin intermediul sistemelor rapide de plăți (ca ex. Western Union, Money Gram) sau instalarea pe dispozitivele deținute (telefon, calculator) a unor aplicații ce asigură controlul de la distanță (de ex. AnyDesk, TeamViewer), folosindu-le pentru inițierea transferurilor bancare de pe cardurile de plată ale victimelor”.

În urma dobândirii surselor financiare sunt create conturi personale pe pagini web fictive, în care sunt indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute. Odată cu acumularea unui venit ce depășește sumele depuse de 4-10 ori, suspecții solicită adițional achitarea unor taxe inventate (plata impozitelor pe venit, transfer, obținerea unor acte permisive) sau se prezintă drept juriști ce pot ajuta la debitarea veniturilor obținute.

Până la moment, de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni informatice au fost identificate mai multe denumiri ale platformelor fictive de investiții, printre care: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

În acest context, Poliția recomandă cetățenilor să respecte următoarele reguli de securitate:

Evitați înregistrarea și completarea anchetelor online distribuite prin intermediul platformelor de socializare care promit câștiguri fabuloase;
Nu efectuați transferuri de bani persoanelor necunoscute și nu furnizați niciodată prin telefon codul de identificare bancară, PIN-ul sau orice alt cod de securitate;
Nu oferiți persoanelor necunoscute acces la distanță asupra dispozitivelor pe care le dețineți prin intermediul aplicațiilor specializate, ca ex.AnyDesk, TeamViewer, indiferent de promisiunile care Vă sunt date;
În cazul în care ați căzut în capcana infractorilor, informați imediat Poliția și banca comercială care Vă deservește cardul.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#frauda #investitii #politia

O nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest se va desfășura în perioada 2–6 septembrie, la Centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat din Moldova. Vizitatorii vor avea acces gratuit, zilnic, în intervalul 10:00 – 20:00.

Vor fi prezente edituri importante atât din România, cât și din Republica Moldova, cu carte exclusiv în limba română. Personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului vă vor oferi motive în plus să nu rataţi participarea la această nouă sărbătoare a cărţii.

Ioana Pârvulescu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Crețu, Doina Ruști, Andreea Răsuceanu, Cristian Preda, Simona Antonescu, Domnica Petrovai, Sabina Fati, Andrei Crăciun, Dan Sociu, Moni Stănilă, Maria Pilchin, Emilian Galaicu-Păun, Dumitru Crudu, Vitalie Ciobanu, Iulian Ciocan, dar și mulți alții vor interacționa cu publicul pornind de la cele mai incitante și actuale teme, în cadrul lansărilor de carte și al dezbaterilor.

Totodată, unele dintre cele mai importante edituri din România și Republica Moldova îi vor întâmpina pe iubitorii de carte cu cele mai noi oferte editoriale.