Toate activele lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor în Marea Britanie sunt înghețate. Conform ambasadorului britanic la Chișinău, Seven Fisher, ceștia nu pot efectua tranzacții și nu pot intra în Reagtul Unit, Insulele Cayman, Insulele Virgine, dar au dreptul la reprezentare legală.

Foștii oficiali, bănuiți de corupție și implicare în frauda bancară, au fost sancționați în baza Regulamentului privind Sancțiunile Globale Anticorupție, a declarat diplomatul într-un interviu acordat pentru Moldpres. Potrivit lui, Guvernul britanic a constatat că există probe precum că au fost implicați în scheme, iar bunurile lor nu pot fi vândute sau utilizate.

„Sancțiunea nu se aplică în cazul asistenței juridice cerute de persoanele vizate. Cu siguranță, Marea Britanie va urmări situația din Republica Moldova pentru a vedea dacă este necesară includerea altor persoane în lista de sancțiuni, dar este foarte important ca fiecare caz să fie argumentat la nivel legal”, a conchis Fisher.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Britanicii au impus sancțiuni contra lui Plahotniuc și Șor au fost sancționați de britanici la sfârșitul lui 2022. Înainte de Londra, și Washingtonul anunța măsuri similare.

#Marea Britanie #Plahotniuc #sanctiuni #ȘOR #Steven Fisher

Două persoane au fost reținute într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei, anunță PCCOCS. Conform informațiilor, a fost încătușat administratorul și contabilul unei companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice, urmând ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.

„În cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării”, se arată în comunicatul PCCOCS.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată.

Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.