Un bărbat de 64 ani împreună cu fiul său de 34 ani au falsificat documentele de proveniență a 25 de milioane de lei. Această sumă de bani ar fi fost câștigată în mod ilegal, iar ulterior cei doi au încercat să o legalizeze, pentru a putea procura o casă.
„În speță, la începutul anului 2023, suspectul a procurat de la fiul său, în baza contractului de vânzare-cumpărare un bun imobil, casă de locuit individuală, amplasată în muninicpiul Chișinău la un preț de 25 000 000 de lei. Totodată conform clauzelor contractuale banii au fost transmiși în numerar până la semnarea acestuia.
Pentru probarea provenienței licite a mijloacelor bănești, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare au prezentat notarului, care a autentificat tranzacția, un set de acte, potrivit cărora a declarat valori valutare care certificau proveniența legală a banilor”, precizează Inspectoratul General de Poliție (IGP).
Poliția a stabilit că actele prezentate la notar care au stat la baza justificării provenienței mijloacelor bănești nu au fost eliberate și înregistrate de organele competente.
În urma perchezițiilor în autoturime și la domiciliul suspecților, au fost depistate actele ce ar atesta proveniența mijloacelor bănești și care nu corespund unor situații de fapt, mijloace bănești în sumă de 33 100 euro și înscrisuri de ciornă.
