Procuratura Generală a Rusiei a transmis în judecată dosarul în care este vizat liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, transmite IPN. Acesta este acuzat de tranzacționarea ilegală a peste 175 de miliarde de ruble.
Autoritățile ruse menționează că Usatîi este acuzat de „comiterea de tranzacții valutare care implică transferul de fonduri în valută străină în conturile nerezidenților, folosind documente false pe o scară deosebit de largă ca parte a unei asociații criminale”.
Potrivit materialelor anchetei, nu mai târziu de iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul Moldindconbank de atunci, Veaceslav Platon, împreună cu oamenii de afaceri Vladimir Plahotniuc și Alexander Corkin, au înființat o asociație criminală cu scopul de a retrage ilegal din Federația Rusă fonduri în valută străină. Aici a fost implicat și Renato Usatîi, care era liderul formațiunii „Partidul Nostru”, din luna aprilie 2014.
Sursa citată menționează că din luna iunie 2013 și până în luna mai 2014, liderul formațiunii „Partidul Nostru” a condus asociația criminală și, în cadrul acesteia, a efectuat tranzacții valutare ilegale care au implicat transferul de fonduri în valută străină din conturile băncilor implicate în schema, în conturile unui nerezident, cu furnizarea de documente false cu bună știință, în valoare de peste 175 miliarde de ruble, ceea ce reprezintă o sumă deosebit de mare.
Procuratura Generală a Federației Ruse menționează că au fost luate măsuri pentru căutarea și extrădarea lui Usatîi, iar acum acesta se ascunde în afara Federației Ruse, iar extrădarea sa a fost refuzată. Prin urmare, nu există nicio posibilitate realistă de participare a acestuia la cauza penală, respectiv, au fost efectuate toate măsurile de investigație posibile în absența inculpatului.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Aminitim că anterior, Renato Usatîi a declarat că dosarul din Rusia, în care este vizat, este unul fabricat.
