Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în formă agravată, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Investigația vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, printre care se numără membri, simpatizanți și factori de decizie, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional complex de influențare ilegală a procesului electoral.
Potrivit CNA, fondurile utilizate în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, fiind direcționate prin conturi de criptomonede administrate de o grupare criminală. Banii erau transformați în numerar prin intermediul unor servicii ilegale de schimb valutar cripto, apoi distribuiți către destinatari prin curieri, în mod netransparent.
Ofițerii anticorupție au identificat livrări în numerar în valoare de aproximativ 9 milioane de lei, bani presupus folosiți pentru coruperea alegătorilor.
În urma perchezițiilor efectuate, autoritățile au ridicat peste 800.000 de lei (în mai multe valute), documente de contabilitate paralelă, dispozitive electronice și alte probe relevante. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA.
