Dosarul schemei piramidale „TUX”, investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), este departe de a fi încheiat. Procurorii au declarat pentru BANI.MD că în anchetă figurează zeci de învinuiți, inclusiv persoane care ar fi avut roluri de conducere și instruire în cadrul așa-ziselor „seminare” organizate pentru promovarea platformei.

„La subiectul solicitării dumneavoastră, vă putem comunica faptul că în dosarul anunțat figurează zeci de învinuiți, inclusiv cu rol de conducere și instruire la diverse «seminare» în domeniu. Epizodul trimis în judecată de procurorii PCCOCS ține de faptele incriminate unei persoane cu rol de conducere în piramida financiară investigată urmează trimiterea pe banca acuzaților și a altor învinuiți. Curând, urmează trimiterea în judecată și a altor persoane”, se arată în răspunsul transmis de PCCOCS pentru BANI.MD.

Potrivit procurorilor, persoana trimisă deja în judecată riscă o pedeapsă de până la șase ani de închisoare sau o amendă de până la 217.500 de lei. Instituția precizează că, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, inculpatul beneficiază de prezumția nevinovăției.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În luna aprilie, PCCOCS anunța că persoanele cercetate ar fi avut roluri-cheie în organizarea, coordonarea și promovarea unei scheme desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”, care ar fi funcționat în perioada 2024–2025 fără licențele și autorizațiile prevăzute de lege pentru activități cu active virtuale.

Conform anchetatorilor, platforma era promovată agresiv pe rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie drept o oportunitate de câștig rapid și garantat. Investigațiile au scos însă la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari efectuate prin portofele electronice asociate platformei.

Ancheta continuă și în privința altor persoane suspectate de implicare, iar procurorii spun că noi dosare vor fi expediate în instanță în perioada următoare.

Dosarul „TUX” a devenit public la începutul lunii noiembrie, când cinci persoane, inclusiv Antonina și Valentin Samoilă, considerați de anchetatori liderii operațiunii, au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit PCCOCS, platforma ar fi funcționat ca o schemă piramidală, utilizând companii intermediare, conturi off-shore și mecanisme menite să ascundă originea banilor. Procurorii estimează că rulajul total al platformei în Republica Moldova s-a ridicat la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai mari scheme piramidale investigate în ultimii ani.

#dosar penal #escroci #TUX

Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea celorlalte două clustere de capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Concluzia se regăsește în raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea Uniunii. Potrivit documentului, menținerea ritmului actual al reformelor îi va permite Chișinăului să urmărească obiectivul ambițios, dar realizabil, de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028, transmite IPN.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat, în cadrul prezentării raportului în Parlamentul European, că Moldova și Ucraina, care parcurg împreună procesul de aderare, au dat dovadă de reziliență și de angajament față de parcursul european. Totodată, comisara a anunțat că Uniunea Europeană a pregătit foi de parcurs pentru cele două țări, care vor stabili prioritățile pentru anul viitor.

Marta Kos a menționat că foi de parcurs au fost elaborate și pentru Albania și Muntenegru. În cazul Muntenegrului, comisara a menționat că, dacă negocierile vor continua în ritmul actual, UE este pregătită să semneze tratatul de aderare în iunie 2027, iar țara ar putea deveni membră a Uniunii în 2028.

Potrivit raportului, Comisia Europeană a constatat că recomandările adresate Moldovei anul trecut au fost implementate în mare parte. Pentru 2027, executivul european recomandă Chișinăului să finalizeze reorganizarea transparentă a instituțiilor publice centrale, să continue reforma administrației publice locale, să asigure respectarea regulilor fiscale și să sporească transparența și responsabilitatea bugetară.

În același timp, documentul menționează că Moldova a continuat să acorde prioritate reformelor privind integrarea europeană, alinierii la standardele UE, dezvoltării economice și consolidării rezilienței democratice, în pofida presiunilor exercitate de Rusia, care urmăresc destabilizarea țării, și a provocărilor generate de războiul de agresiune ruse în Ucraina.

Totodată, raportul precizează că UE rămâne pe deplin angajată în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, precum și a soluționării pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării în limitele frontierelor sale recunoscute internațional.