Dosarul lui Veaceslav Platon, în care controversatul om de afaceri este învinuit că ar fi organizat și dirijat o schemă ilegală de obținere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank”, este trimis în judecată. Valoarea bunurilor dobândite de către el în acest caz este de 400 de milioane de lei, conform procurorilor anticorupție.
Platon este acuzat că ar fi promovat persoane loiale în organele de conducere ale băncii, ceia ce i-ar fi permis preluarea controlul asupra instituției financiare. El mai este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cauzând daune majore acționarilor „Moldova-Agroindbank”, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
„Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, Platon Veaceslav ar fi organizat o schemă prin care ar fi fost înregistrate tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali ai acțiunilor sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții, ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare de peste 400 milioane de lei”, se arată în precizările Procuraturii Anticorupție.
Pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor obținute, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi Veaceslav Platon.
Banii utilizați pentru tranzacții ar fi provenit din laundromatul rusesc, a informat Marcel Dumbrăvan, procurorul șef anticorupție. Oficialul susține că Platon ar fi refuzat să facă cunoștință cu actul de acuzare, în prezența apărării.
