Procuratura Anticorupție anunță că l-au citat pe Veaceslav Platon să se prezinte la sediul PA pentru data de 2 noiembrie 2021 în vederea înaintării acuzării. Învinuirile au loc în contextul unui atac raider asupra băncii BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Comunicatul emis de PA.

„Având în vedere interesul public sporit în raport cu investigațiile cu privire la acțiunile întreprinse de către unele persoane în perioada anilor 2011-2015 în vederea preluării controlului asupra instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” SA și gestionarea acestei instituții în beneficiul unui grup criminal organizat, comunicăm că investigațiile respective se referă la fapte ce se încadrează juridic conform prevederilor art. 190 alin. (5) Cod penal (Escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari) și art. 243 alin. (3) lit.b) Cod penal (Spălarea banilor în proporții deosebit de mari). În cadrul investigațiilor efectuate s-a constatat că, în scopul implementării planului infracțional, făptuitorii folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc” au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis de a obține un pachet de 28051 de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare totală de 28 milioane lei. Conform probelor administrate în cauza penală, procurorii au constatat că, ulterior obținerii pachetului de acțiuni, făptuitorii pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile sustrase către companiile nerezidente al căror beneficiar real era Platon Veaceslav. În perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11% din acțiunile BC ,,Moldova-Agroindbank” SA care erau deținute de o serie de companii în marea majoritate nerezidenți, beneficiar real al cărora a devenit Platon Veaceslav, ceea ce i-a permis ultimului să preia controlul asupra acestei instituții financiare pe o anumită perioadă”, anunță PA.

Schema „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de spălare de bani din istorie, se referă la zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justiției și sectorul financiar-bancar din Republica Moldova. După mai bine de 7 ani de la pornirea urmăririi penale, organizatorii schemei nu au ajuns în fața justiției.

Deși în ancheta din Federația Rusă care se desfășura în paralel cu cea de la noi a fost finalizată acum un an și s-a lăsat cu mandate de arest pe numele lui Veaceslav Platon și a fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, care figurează ca organizatori ai operațiunii, dar și cu condamnarea Elenei Platon, sora primului, cea din țară nu a ajuns la o finalitate.

#PA #procurori #Veaceslav Platon

(UPDATE)

La scurt timp după publicarea știrii, rudele tânărului decedat în Bulgaria, care au fost și anterior contactate de Realitatea pentru precizări, au comunicat că autoritățile ar urma să se preocupe de organizarea repatrierii. Conform unchiului băiatului, donațiile care se vor face vor fi direcționate către familie.

Știrea inițială

Familia tânărului Gheorghe Gheorghiță, care s-a înecat în Bulgaria, cere sprijin pentru repatriere. Rudele roagă să fie ajutate, pentru a-i aduce corpul neînsuflețit acasă.

Unchiul tânărului a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a solicitat sprijin. Conform lui, familia își dorește să îl petreacă pe tânăr pe ultimul drum creștinește.

„În aceste clipe cumplite, familia are nevoie de sprijin pentru a putea repatria trupul neînsuflețit în Republica Moldova, pentru a-l aduce acasă și a-i oferi un ultim drum creștinesc. Facem un apel către toți oamenii cu suflet mare. Cine poate și dorește să ne ajute, orice donație, indiferent de sumă, este binevenită și înseamnă enorm pentru familia noastră”, a transmis bărbatul.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Precizăm că, patru tineri moldoveni petreceau timpul zona unei plaje nesupravegheate din apropierea orașului Ahtopol. Trei dintre ei au intrat în apă, iar doi s-au stins din viață printre valuri.