Procuratura Republicii Moldova a refuzat, Federației Ruse, extrădarea lui Veaceslav Platon, numit și raiderul nr. 1 din CSI. Extrădarea lui Palton, a fost cerută pe cazul „spălătoriei rusești” în sumă de jumătate de miliard de ruble rusești sau echivalentul a 20 de miliarde USD, potrivit informațiilor Ministerului de Interne din Federația Rusă, scrie Bani.md.

„Solicitările pe numele lui Renato Usatîi și Vladimir Plahotniuc au rămas fără răspuns”, se mai spune in informația Ministerului de Interne, care susține că Plahotniuc, Platon și Usatîi sunt cetățeni ai Federației Ruse și ai Republicii Moldova.

În cazul extrădării, potrivit legislației penale a Federației Ruse, învinuiții riscă închisoare până la 20 de ani.

Cazul spălărilor de bani din Federația Rusă

În perioada iunie 2013 până la sfârșitul anului 2014, proprietarul băncii moldovenești Moldindconbank Veceslav Platon, împreună cu prim-vicepreședintele și liderul Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc, precum și cu Alexander Korkin, cu afaceri în sectorul bancar, au elaborat un mecanism de retragere a banilor clienților din sistemul financiar a Federației Ruse.

Pentru a-și pune în aplicare planurile, aceștia l-au atras și pe Usatîi, cu resurse financiare și politice. Proprietarii mai multor bănci rusești, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin, și-au pus la dispoziție instituțiile financiare pentru operațiunea de spălare de bani. De asemenea, au fost atrași și șefii trezoreriei băncilor Rinat Yusupov și Venera Sharipova, precum și avocații Alexey Sobolev și Lev Pakhomov. Aceștia cooperau cu directorul trezoreriei Moldindconbank, Elena Platon. Iar cu ajutorul unor documente fictive de control valutar au asigurat transferul zilnic a sute de milioane de dolari și euro în conturile bancare ale unui nerezident Moldindconbank.

Pe acest caz a fost pornită o urmărire penală în Federația Rusă. Plahotniuc și Platon au fost anunțați în căutare internațională, iar instanța a emis mandat de arest pe numele acestora.

Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc om de afaceri, fost președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), fost deputat este considerat cel mai bogat om din țară.

Împotriva lui Plahotniuc au fost deschise mai multe dosare penale în Rusia. În decembrie 2017. Comitetulu de Investigații l-a acuzat că a creat un grup infracțional pentru a pregăti un atentat la viața oponentului politic Renato Usatîi. Pe numele lui Pahotniuc a fost emis un mandat de arest.

Usatîi

Renato Usatîi este politician, om de afaceri, președinte al Partidul Nostru. Din 2015 până în 2018 – primarul celui de-al doilea cel mai populat oraș din Moldova, Bălți. A plecat la Moscova în august 2016, după ce autoritățile i-au deschis dosare penale și au încercat să-l treacă pe lista de urmărire internațională. În februarie 2018 a demisionat din funcția de primar al municipiului Bălți. La sfârșitul anului 2018, a părăsit Rusia, susținând că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, încerca să organizeze persecuții împotriva lui în Rusia. Usatîi a locuit în Germania câteva luni, după care ar fi plecat în România. După schimbarea puterii în Moldova, el a anunțat că se va întoarce imediat în patria sa. Procuratura Republicii Moldova, după un lung interogatoriu, a anulat mandatul de arestare a acestuia.

#acuzatii #extradare #laundromat #PG

Premierul Vasile Tofan va prezenta raportul de activitate al Guvernului pe 5 noiembrie, după publicarea raportului Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de șeful Executivului, care a explicat că evaluarea europeană este importantă pentru Republica Moldova și va reflecta progresele înregistrate în acest an.

Tofan a precizat că autoritățile au vrut să prezinte raportul cât mai devreme, însă au decis să amâne evenimentul pentru 5 noiembrie, la o zi după publicarea evaluării Comisiei Europene.

„Va fi un raport foarte important pentru noi, care, într-un fel, ne va da nota pentru tot ce am făcut în acest an”, a declarat premierul în cadrul unui interviu cu jurnalistul Nicolae Chicu.

Potrivit lui Vasile Tofan, raportarea activității Guvernului este necesară pentru ca cetățenii să fie informați despre rezultatele obținute de Executiv, în condițiile în care aceștia i-au încredințat mandatul.

Premierul a subliniat că integrarea europeană reprezintă un obiectiv important al actualului Guvern, motiv pentru care a considerat firesc ca raportul de activitate să fie prezentat după publicarea evaluării europene.

Predecesorul lui Vasile Tofan, ex-premierul Alexandru Munteanu, renunțase la raportul de 100 de zile a Guvernului. Fostul oficial declara că această practică este una învechită. Nici Dorin Recean nu a prezentat rezultatele înregistrate după această perioadă.

Precizăm că, în data de 21 iulie, Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Vasile Tofan, susținut de 53 de deputați. Totodată, Legislativul a aprobat și programul de activitate al Executivului, intitulat „Economie europeană, stat eficient”.