Procurorii anunță că au terminat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală de învinuire a unei persoane care făcea parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în dobândirea ilicită a banilor de pe cardurile bancare ale mai multor cetățeni din diferite localități ale Republicii Moldova.

„S-a stabilit că, în perioada lunii octombrie 2021 – până în iulie 2022, un grup infracțional de persoane, prin intermediul aplicației „Messenger” de pe contul de Facebook a victimelor, prezentându-se cu nume și prenume fals, obțineau de la acestea în mod fraudulos, numărul cardului bancar, inclusiv și codul CVV, de pe care, ulterior, prin metoda retragerii numerarului, au deposedat 22 persoane fizice de mijloace bănești, în valoare totală de aproape 300 mii lei.

Potrivit responsabililor, organizatorul acestor infracțiuni se află deja în detenție în una din instituțiile penitenciare din Republica Moldova.

„Activitatea grupului infracțional era bine determinată, iar fiecare membru al grupului criminal avea rolul său în comiterea infracțiunii și persoane de încredere aflate la libertate”.

Prin urmare, la această etapă a efectuării urmăririi penale pe caz, în privința organizatorului și altor persoane necunoscute implicate în comiterea infracțiunii, cauza penală a fost disjunsă în procedură separată și în prezent se administrează probe în vederea identificării și demonstrării vinovăției acestora.

În acest context, în vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, cu autorizarea judecătorului de instrucție a fost aplicat sechestru pe automobilul ce îi aparține unuia dintre făptuitori, în valoare de 140 mii lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#escrocherii #grup infractional #membrii grupului #mijloace financiare #Procuratura Generala

Petru Iarmaliuc a promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare, în timp ce Comisia de evaluare a propus nepromovarea acesteia în cazul lui Lilian Lungu, procuror suspendat din funcție în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Completul A de evaluare a constatat că Iarmaliuc, în prezent procuror delegat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege. Evaluarea a vizat activitatea sa anterioară în cadrul Procuraturii Anticorupție.

În cazul lui Lilian Lungu, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe, deoarece acesta nu a prezentat în termen declarațiile de avere și interese personale, lista persoanelor apropiate și chestionarul de etică.

Rapoartele celor doi procurori au fost transmise Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să le examineze și să adopte hotărârile privind rezultatele evaluării.

Rapoartele integrale vor fi publicate pe pagina oficială a Comisiei după expirarea termenului de contestare a hotărârilor CSP sau, dacă acestea vor fi contestate, după pronunțarea deciziilor Curții Supreme de Justiție. Publicarea va avea loc în cel mult trei zile, cu respectarea dreptului la viață privată al persoanelor vizate.