A rămas fără trei milioane de lei. Ce riscă 4 indivizi care au jefuit o ucraineancă

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis în judecată dosarul penal de învinuire a patru persoane, care au jefuit o femeie din Odesa în luna martie a acestui an.

Învinuiții sunt trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 28 și 38 de ani, domiciliați în Chișinău și Strășeni. Anterior, cei trei bărbați au fost judecați pentru escrocherii, furturi și huliganism.

Procurorii le-au formulat învinuirile după reținere, în ziua comiterii jafului – 12 martie curent, iar Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni le-a satisfăcut demersurile de plasare în arest preventiv, în cazul bărbaților.

Ulterior, judecătorul de instrucție a dispus plasarea unuia dintre aceștia în arest la domiciliu, care însă a fost contestat de procurorii PCCOCS, astfel încât actualmente aceștia se află în arest preventiv.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Potrivit legii penale, jaful comis în proporții deosebit de mari se pedepsește cu închisoarea, pentru un termen de la 12 la 15 ani.

Jaful a fost comis în dimineața zilei de 12 martie, aproximativ la ora cinci, în apropierea localității Piatra-Albă din raionul Ialoveni. Victima era transportată spre hotel, în automobilul unuia din cei patru, după ce autoritatea vamală de la Leușeni i-a interzis continuarea călătoriei spre Germania cu sumele de bani, pe care aceasta le avea în numerar cu ea – peste 150.000 dolari americani (peste 2.000.000 lei), aproape 700 euro (13.000 lei) și 170.000 hrivne ucrainene (peste 100.000 lei).

#cetateni ucraineni #jaf #escrocherie #PCCOCS

Cetățenii vor putea schimba bani la casele de schimb valutar fără act de identitate, numai dacă suma nu depășește 10 mii de lei. O prevedere în acest sens se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectură finală.

Proiectul vine să introducă noțiuni noi privind „moneda virtuală” sau „furnizor de servicii privind monedele virtuale”. Potrivit autorilor, modificările sunt necesare în contextul dezvoltării rapide a acestui sector și a riscului utilizării abuzive a monedelor virtuale cu scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

În legislație va fi introdus termenul de active crypto. Potrivit proiectului, este interzisă licențierea platformelor de schimb crypto la nivel național. Totodată, este permis cetățenilor Republicii Moldova de a efectua activități cu crypto doar prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, iar pentru aceste activități este impusă o limită de 50 de mii de lei lună. Este necesar un cont bancar/cont de card pe numele persoanei care tranzacționează crypto.

Inițiativa legislativă introduce obligația executorilor judecătorești de a raporta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informația privind tranzacțiile suspecte.

Proiectul de lege a fost elaborat în baza recomandărilor Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei și transpune o serie de directive europene din domeniu.