Administratorul unei companii a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani cu executare, fiind menținută măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă.
„Acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2 700 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.
Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2 700 000 de lei”, spun procurorii.
Acuzatorii de stat spun că inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024.
Deși a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și i-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.
„Cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în anul 2011, în sumă de 4 400 000 de lei.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
