În urma perchezițiilor de miercuri, 11 noiembrie, au fost reținute pentru 72 de ore 15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, suspectate că ar fi făcut parte dintr-o schemă de escrocherii cu investiții online. Perchezițiile au avut loc la două call centre din capitală și au fost efectuate de angajații Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”.
Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrului și ar fi asigurat funcționarea continuă a schemei infracționale.
Victimele ar fi fost, în mare parte, cetățeni din state europene, printre care Italia, Franța și Germania. Suspecții ar fi contactat persoane care pierduseră deja bani investind pe diverse platforme financiare.
„Operatorii le promiteau victimelor că le pot recupera sumele pierdute, însă, pentru inițierea procedurii, solicitau achitarea unor taxe în avans”, se arată în comunicatul poliției.
Ulterior, sub diferite pretexte, victimele ar fi fost convinse să transfere sume tot mai mari. Unele și-ar fi vândut bunurile sau ar fi luat credite bancare ca să plătească presupusele servicii de recuperare a banilor.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe. Acestea urmează să fie examinate și ar putea confirma implicarea suspecților în activitatea infracțională.
„Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării”, mai precizează poliția.
Cele 15 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
