Fostul administrator special al Unibank va rămâne în arest preventiv încă, cel puțin, până la sfârșitul lunii iulie. Se întâmplă la solicitarea procurorilor PCCOCS urmare a contestării de către avocații acestuia privind aplicarea acestei măsuri preventive.

Despre asta anunță responsabilii PCCOCS într-un comunicat de presă.

Amintim că, în data de 25 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a acestuia.

Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.

De asemenea, în privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați).

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

#frauda bbancara #PCCOCS #Unibank

Percheziții la domiciliul unei asistente sociale din municipiul Chișinău. Femeia ar fi pretins și primit lunar câte 2.000 de lei din indemnizația de ajutor social cuvenită unei mame care crește singură trei copii, dintre care unul cu dizabilități. Banii erau ceruți sub pretextul că asistenta ar avea influență asupra membrilor comisiei de profil și ar putea să-i determine să asigure continuitatea acordării plății sociale către această familie.

În cadrul urmăririi penale și al măsurilor speciale de investigații au fost documentate mai multe fapte ilicite.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

„Astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea completă a activității infracționale. Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea întregului cerc de suspecți și a eventualelor complicități la nivelul comisiei de resort”, transmite Centrul Național Anticorupție (CNA).

#asistenta medicala #CNA #Percheziții #trafic de influență