Doi investitori moldoveni în petrol și gaze, care au câștigat o Hotărârea arbitrală de 506 milioane de dolari împotriva Kazahstanului în urmă cu aproape un deceniu, sunt puși sub acuzare la Luxemburg în legătură cu încercările lor de a executa presupusa hotărâre frauduloasă, arată documentele depuse la tribunalul federal din Texas.

Potrivit Kazahstanului, Anatolie Stati și fiul său, Gabriel Stati, sunt acuzați de fals, fraudă în instanță și spălare de bani. Un act de acuzare în Luxemburg înseamnă că un judecător de instrucție consideră că există suficiente probe pentru a le demonstra vinovăția.

Țara a dezvăluit acuzațiile în cadrul procedurilor judiciare în care solicită permisiunea de citare în tribunal a lui Artur Lungu, fost director financiar la mai multe companii ale familiei Stati.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Kazahstanul caută, de asemenea, informații pentru a fi utilizate în procedurile din Țările de Jos, unde Stati încearcă să pună în aplicare sentința, dar și în Belgia.

În decembrie 2017, Stati a primit o hotărâre prin corespondență, prin care se recunoaște hotărârea arbitrală, ulterior confirmată printr-o decizie a instanței de fond belgiene în decembrie 2019. Cu toate acestea, ambele hotărâri au fost emise în temeiul unei baze limitate de probe, care nu includeau noi dovezi.

În noiembrie 2020, Curtea de Apel din Bruxelles a admis în totalitate cererea Kazahstanului privind frauda, în ciuda obiecțiilor lui Stati. Acum, Curtea de Apel a dat dreptate Republicii Kazahstan – că Stati a participat la o schemă frauduloasă la scară largă și, ca urmare, hotărârea arbitrală nu ar trebui să fie recunoscută sau executată.