Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță, pentru examinare în fond, a cauzei penale în care fostului vicepreședinte al BC „Victoriabank” SA, în funcție în 2014, i se incriminează complicitate la escrocherie și spălare de bani, în cadrul dosarului cunoscut generic drept „Frauda bancară”.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta ar fi comis infracțiunile folosindu-se de situația de serviciu, în interesul unei organizații criminale și al unor grupuri criminale organizate. Faptele imputate ar fi fost săvârșite în proporții deosebit de mari și în formă prelungită.
Conform probelor administrate de procurori, organizația criminală condusă de Vladimir Plahotniuc ar fi fost constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor. Procuratura susține că Ilan Șor ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, trei bănci: BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și Banca de Economii SA.
„Pe parcursul anului 2014, învinuitul, în calitatea sa de prim vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC „Victoriabank” SA și de membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele BC Victoriabank SA, acționând în interesele organizației criminale condusă de către Vladimir Plahotniuc și alte persoane, prin acordarea de mijloace și instrumente necesare, precum și prin înlăturarea de obstacole la realizarea intențiilor infracționale, a contribuit la realizarea planului elaborat de organizația criminală privind sustragerea în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național.
În particular, învinuitul, acționând împreună și de comun acord cu președintelui BC „Victoriabank” SA în calitate de complici, folosind situația de serviciu contrar intereselor băncii, știind cu certitudine că toate mijloacele financiare plasate la Banca de Economii SA, BC „Unibank” SA şi BC „Banca Socială” SA urmează să fie sustrase în câteva zile prin metoda eliberării formale a creditelor unor entități juridice afiliate și controlate în totalitate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în lipsa unor raționamente economice pentru BC „Victoriabank” SA, cunoscând cu certitudine despre situația financiară precară a celor trei bănci, conform mai multor indicatori economico-financiari, au acordat instrumente și au înlăturat obstacolele, fapt ce a permis sustragerea și formarea datoriei Băncii de Economii SA față de BC „Victoriabank” SA în sumă totală de 2.245.548.505 MDL”, se arată în comunicatul emis de PA.
Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute cu drept de proprietate și în calitate de beneficiar efectiv de către învinuit în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
