Oamenii legii au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției Naționale, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene, după care le-ar fi introdus în circuitul financiar, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a le conferi o aparență de legalitate.
În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tip IBNS ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din proximitatea acestuia.
Totodată, în urma verificărilor efectuate de autorități, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025, au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, în valoare totală de 6.010 euro.
„Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite, ceea ce a permis conturarea unui mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârste de 34 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor necesare. Persoanele vizate au fost audiate în calitate de bănuiți, sunt cercetate în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, transmite Poliția Națională.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă, inclusiv pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate şi stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată.
