Oamenii legii au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției Naționale, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene, după care le-ar fi introdus în circuitul financiar, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a le conferi o aparență de legalitate.

În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tip IBNS ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din proximitatea acestuia.

Totodată, în urma verificărilor efectuate de autorități, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025, au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, în valoare totală de 6.010 euro.

„Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite, ceea ce a permis conturarea unui mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârste de 34 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor necesare. Persoanele vizate au fost audiate în calitate de bănuiți, sunt cercetate în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, transmite Poliția Națională.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă, inclusiv pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate şi stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată.

#infractiuni #Percheziții #persoane #spalare de bani #UE

Comisia Europeană a anunțat miercuri deschiderea unei investigații oficiale asupra Booking.com, pentru a verifica dacă platforma de rezervări respectă legislația europeană privind serviciile digitale și dacă ia suficiente măsuri pentru a proteja utilizatorii de ofertele de cazare frauduloase, escrocheriile online și reclamele care nu sunt marcate corespunzător.

Ancheta vizează posibile încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), după ce o evaluare preliminară a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care Booking.com identifică și combate riscurile de fraudă. Autoritățile europene vor verifica atât existența unor anunțuri pentru proprietăți fictive sau neconforme, cât și modul în care informațiile despre rezervări pot fi exploatate de persoane care încearcă să obțină bani de la clienți prin înșelăciune.

„Astăzi, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca Booking.com să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin faptul că nu a evaluat cu diligență sau nu a atenuat în mod eficace riscurile legate de listările frauduloase și escrocheriile de phishing. Este posibil ca platforma să fi încălcat, de asemenea, Regulamentul privind serviciile digitale în ceea ce privește transparența, deoarece nu a etichetat în mod clar drept anunțuri acele anunțuri ale căror furnizori au plătit pentru o poziție mai bună în rezultatele căutării afișate utilizatorilor”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Ce verifică autoritățile europene la Booking.com

Un prim aspect al investigației îl reprezintă anunțurile de cazare false sau care nu respectă cerințele legale. Comisia va analiza dacă platforma a identificat corect riscurile asociate unor proprietăți inexistente, ofertelor neconforme și tentativelor de uzurpare a identității, dar și dacă a adoptat măsuri eficiente pentru eliminarea acestora.

„Listările false, cum ar fi pentru proprietățile inexistente, frauda de uzurpare a identității și ofertele de cazare neconforme, pot avea efecte negative asupra protecției consumatorilor”, a precizat instituția europeană.

Un alt domeniu vizat este reprezentat de fraudele de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină date personale sau plăți nejustificate de la utilizatori. Ancheta se va concentra asupra modului în care informațiile despre rezervări și clienți sunt transmise unităților de cazare, precum și asupra funcționării serviciului de mesagerie al platformei.

Comisia urmărește să stabilească dacă Booking.com a instituit suficiente mecanisme de protecție pentru a împiedica utilizarea abuzivă a acestor date și transmiterea unor solicitări frauduloase de plată către turiști.

Cea de-a treia problemă analizată privește transparența reclamelor afișate în rezultatele căutării. Pe Booking.com, proprietarii unităților de cazare pot plăti comisioane mai mari pentru ca ofertele lor să apară în poziții mai vizibile. Autoritățile europene vor verifica dacă utilizatorii pot identifica ușor aceste anunțuri publicitare, cine le finanțează și motivele pentru care le sunt afișate.

„În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, utilizatorii au dreptul să înțeleagă când și în numele cui le este afișat un anunț. Fără aceasta, ei nu pot ști dacă o listă apare în mod vizibil pentru că corespunde căutării lor sau pentru că furnizorul de cazare a plătit pentru această vizibilitate”, a explicat Executivul european.

Potrivit Comisiei, eventualele nereguli ar putea reprezenta încălcări ale articolelor 34 și 35 din DSA, referitoare la identificarea și reducerea riscurilor sistemice, precum și ale articolului 26, care stabilește obligațiile de transparență pentru publicitatea online.

Ce urmează după deschiderea investigației

Comisia Europeană va continua să colecteze dovezi prin solicitări suplimentare de informații, interviuri și eventuale inspecții. Instituția poate adopta măsuri provizorii, poate emite decizii de neconformitate sau poate accepta angajamente din partea companiei pentru remedierea problemelor identificate.

Deschiderea procedurii nu înseamnă însă că Booking.com a încălcat deja legislația europeană și nici nu anticipează rezultatul final al investigației.

Decizia vine după o analiză preliminară a rapoartelor de evaluare a riscurilor transmise de companie în 2026 și în cei trei ani anteriori, a rapoartelor de transparență și a răspunsurilor oferite la solicitările oficiale trimise de Comisie la 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026.

Booking.com a fost desemnată platformă online foarte mare în aprilie 2023, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, ceea ce presupune obligații suplimentare pentru identificarea și reducerea riscurilor la care sunt expuși utilizatorii.