Curs valutar
  • EUR
    20.0532
    -0.1371%
  • USD
    17.2985
    0.0139%
  • RUB
    0.2427
    -0.0412%
  • RON
    4.0510
    -0.1728%
  • UAH
    0.6575
    0.1369%

BNM i-a cerut lui Stoianoglo anchetă pe numele lui Platon. Reacția Procuraturii

13 Aug. 2021, 21:44
 // Categoria: Politica // Autor:  Cristina Vlah
13 Aug. 2021, 21:44 // Politica //  Cristina Vlah

În octombrie anul trecut, Banca Națională a Moldovei (BNM) ar fi transmis o scrisoare, semnată de guvernatorul Octavian Armașu, către Procuratură – ca să investigheze informațiile prezentate de controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, informează Realitatea.md.

În presă a fost publicată o copie a acelei scrisori, din care reiese că procurorului general, Alexandr Stoianoglo, i se solicită să investigheze datele prezentate de Platon, pe motiv că acelea ar fi false.

„Armașu precizează că, în anul 2015, Platon răspundea unei solicitări BNM, afirmând că deține o cotă nesemnificativă de acțiuni în cadrul Moldinconbank și nicio acțiune în cadrul Agroindbank.

Cu toate acestea, în toamna anului 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a ridicat documente de la BNM în baza unei plângeri a lui Platon care viza deposedarea sa de acțiuni din cadrul celor două bănci. În plângerea de la PCCOCS Platon a indicat că ar fi deținut direct sau indirect acțiuni în cadrul Moldinconbank și Agroindbank.

În aceste condiții, BNM concluzionează că Platon a prezentat la BNM date/declarații false sub propria răspundere și îi cere lui Stoianoglo demararea unei anchete în privința afaceristului în prezent fugar la Londra”, se menționează într-un articol publicat de cotidianul.md.

De cealaltă parte, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a venit cu o reacție și susține că toate informațiile din investigațiile privind „frauda bancară” sunt înregistrate și că ancheta este în derulare.

„Procurorii PCCOCS sunt responsabili de unele segmente ale investigațiilor pe dosarul denumit generic „frauda bancară”, cum ar fi activitatea bancară și cea derivată din perioada 2014-2016. În cadrul dosarului, de asemenea se investighează activitatea administratorilor speciali din cadrul Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, cât și activitatea persoanelor cu funcție publică/demnitate publică din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, în cadrul instrumentării acestor cauze penale de către procurori, au fost solicitate și ridicate mai multe informații în baza unor mandate judecătorești, ce vizează activitatea acestor persoane cu privire la investigațiile demarate.

Respectiv, atât băncile comerciale, cât și Banca Națională, în repetate rânduri, au furnizat informații relevante cauzei, care au fost anexate la dosarele penale și sunt investigate în cadrul urmăririi penale”, se menționează în comunicatul de presă al Procuraturii de Combatere a Criminalității.

Referitor la faptul că anumite informații ar fi fost ignorate de procurori, oamenii legii spun că ele de fapt „constituie obiectul de examinare a cauzei penale, care urmează a fi apreciate prin prisma coroborării lor”. De aceea, ei nu vor să ofere mai multe informații, pentru a nu prejudicia buna desfășurare a urmăririi penale.

Amintim, că omul de afaceri Veaceslav Platon a fost vizat în dosarul fraudei bancare, dar a fost achitat de către judecători. În prezent, el se află în Marea Britanie, unde s-a refugiat după finalizarea campaniei electorale din Republica Moldova. El a participat activ în electorala pentru parlamentare, fiind reprezentantul unuia dintre candidați.

Realitatea Live

19 Oct. 2021, 11:51
 // Categoria: Societate // Autor:  Valentina Buză
19 Oct. 2021, 11:51 // Societate //  Valentina Buză

A denunțat „furtul” propriei mașini, iar acum riscă pedeapsă penală. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 35 de ani, la data de 8 octombrie a sesizat poliția comunicând că pe parcursul nopții i-a fost răpit automobilul de model „Toyota Prius”,  ce era parcat în curtea blocului de locuit amplasat pe bd. Traian.

Mai mult, el a declarat că prejudiciul cauzat constituie 200 000 lei. Urmare a măsurilor speciale de investigație, a fost depistat „făptașul”.

„În cadrul acțiunilor desfășurate de către forțele de ordine și analizării imaginilor video ridicate de pe camerele de supraveghere s-a constatat că mijlocul de transport a fost luat de la locul parcării chiar de către bărbat. Ulterior, fiind audiat, bărbatul și-a recunoscut vina”.

Individul a declarat că a mers în ospeție, după care a uitat unde a parcat automobilul.

În acest context, a fost inițiată o cauză penală pentru „Denunţarea falsă sau plîngerea falsă”, care conform legislației se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 32 500 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

„Poliția face apel către cetățeni, să nu recurgă la așa gesturi și să ducă organele de drept în eroare, deoarece acțiunile date se pedepsesc penal”, se arată în nota informativă a Poliției Capitalei.

 
Expoziția “Portretele Femeilor Puternice”, în centrul Capitalei
Expoziția “Portretele Femeilor Puternice”, în centrul Capitalei
Zeci de arbori, sădiţi pe „Aleea Liceenilor 2021” din Chişinău
Zeci de arbori, sădiţi pe „Aleea Liceenilor 2021” din Chişinău
10 laboratoare renovate au fost inaugurate la UTM, datorită unei investiții în valoare de două milioane de euro
10 laboratoare renovate au fost inaugurate la UTM, datorită unei investiții în valoare de două milioane de euro
Expoziția „Tătarii lituanieni în documentele de arhivă”
Expoziția „Tătarii lituanieni în documentele de arhivă”
1 septembrie, o nouă provocare: Elevii au revenit la școală
1 septembrie, o nouă provocare: Elevii au revenit la școală
Expoziție în aer liber „Comorile Cracoviei” la Muzeul de Istorie
Expoziție în aer liber „Comorile Cracoviei” la Muzeul de Istorie