Pe parcursul anului 2021, în timpul controlului de securitate, pe Aeroportul Internațional Chișinău au fost depistate 10 cazuri de trafic ilicit de bani. În acest sens, pe parcursul anului 2021 a fost găsită valută nedeclarată în valoare de: 319 200 dolari SUA, 141 340 euro, 53 340 lire sterline și 26 650 ruble rusești.

În cele 10 cazuri au fost documentați trei cetățeni ai Republicii Moldova, trei ai României, patru din Federația Rusă și câte un cetățean al Israelului și Statelor Unite ale Americii.

Două incidente au fost consemnate în prima jumătate a anului, ca restul faptelor ilegale să fie înregistrate în ultimele luni ale anului precedent. Totodată, cazurile au fost transmise, conform competențelor, colegilor de la Serviciul Vamal pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

Conform procedurilor de control al trecerii frontierei de stat prin Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul prelevării imaginilor, după scanarea bagajelor de mână, erau depistate sumele de bani nedeclarați.

Important, în cazul depistării numerarului care depășește pragul valoric de 10.000 de euro, persoanele care nu au declarat sunt sancționate contravențional sau penal, după caz, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată.

Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.

#Aeroportul International Chisinau #bani

Articole vestimentare, piese auto și componente de feronerie, transportate ilicit, au fost ridicate de ofițerii vamali. Cazurile au fost documentate după ce ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat regulamentar două unități de transport, pentru efectuarea controlului vamal în linia a doua.

În primul caz, într-un autoturism de model Toyota Avensis, ce se deplasa în orașul Vulcănești, au fost depistate 200 de unități de articole vestimentare, ce aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală, transportate în lipsa actelor de proveniență legală. Documentată pe caz este o conațională, în vârstă de 24 de ani.

Alt caz a fost înregistrat după ce, în compartimentul marfar al unei unități de transport de model Mercedes Vito, ce se deplasa pe traseul Criva – Briceni, au fost depistate piese auto și articole de feronerie, în cantități comerciale. Conducătorul auto, un conațional în vârstă de 52 de ani, nu a putut prezenta acte care să ateste originea legală a acestora.

Prin urmare, bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele documentate riscă sancțiune contravențională.