Trei moldoveni au încercat să traverseze hotarul cu acte false. Polițiștii de frontieră le-au dejucat planurile și au depistat documentele lipsite de veridicitate.

Doi dintre ei au fost mai inventivi, camuflându-le în ambalajul unor ciocolate. Incidentele au fost consemnate în după-amiaza zilei luni, 31 octombrie 2022, în punctul de trecere a frontierei Leușeni. Toți trei cetățeni s-au prezentat în calitate de pasageri ai cursei „Germania – Moldova”. Sunt documentați bărbați din Chișinău, Drochia și Fălești.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În cadrul controlului suplimentar, în portmoneul unui cetățean s-a depistat o carte de identitate emisă de autoritățile române, cu informațiile unei persoane străine. La audieri, individul a comunicat că documentul îi aparține și este perfectat în Germania, pentru 250 de euro.

Ceilalți doi tineri au plătit câte 300 de euro pentru documentele românești, ascunse în ciocolate. Ei afirmă că și le-au cumpărat pentru a-și facilita angajarea. Cazul este investigat, iar actele – expediate spre expertiză.

#acte false #acte românești #Leuseni #moldoveni #Politia de frontiera

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie prin care ar fi fost obținuți bani de la cetățeni din mai multe țări. Suspecții le-ar fi promis victimelor câștiguri rapide și considerabile din investiții în acțiuni și criptomonede.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), gruparea ar fi folosit publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate. Acestora li se propunea să investească bani prin intermediul unor platforme de tranzacționare create în prealabil.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, membrii grupării s-ar fi prezentat drept o echipă de experți financiari, activând sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Anchetatorii au stabilit că persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul grupării ar fi fost supuse inclusiv testării la poligraf. Prin această metodă, organizatorii ar fi încercat să se asigure că angajații nu vor divulga informații despre activitatea infracțională.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat centrul de apel utilizat de grupare. Aseară, ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și angajații BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul acestuia.

În urma acțiunilor, au fost reținute nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării. Majoritatea sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre suspecți se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.

Potrivit oamenilor legii, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive.

#criptomonede #escrocherie #Percheziții