Miercuri, în cadrul investigațiilor privind frauda bancară, a mai fost reținută încă o persoană, anunță procurorii. Conform jurnal.md, ar fi vorba despre contabila lui Vladimir Andronachi, transmis Chișinăului de către Kiev la frontiera Criva.
Persoana este bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale și nemijlocit în interesul lui Vladimir Plahotniuc. Ea ar fi o persoană apropiată ex-liderului democrat, precizează procurorii.
„Potrivit rolului atribuit în cadrul organizației criminale și urmând indicațiile lui Vladimir Plahotniuc, persoana reținută avea sarcina de a asigura obținerea actelor permisive de la Banca Națională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizației criminale să sustragă bani de la Banca de Economii peste 12,5 milioane USD și peste 23,8 milioane de euro”, informează ofițerii.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Pe fapte similare, Procuratura Anticorupție a transmis în instanța de judecată cauze penale ce vizează activitatea pretins infracțională săvârșită în anul 2014.
