Ex-viceprim-ministru pentru Reintegrare Victor Osipov și fostul deputat Vladimir Andronachi au fost reținuți într-un dosar legat de deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană, fiind plasați pe 26 martie în arest preventiv pentru 30 de zile. Schema infracțională ar fi început din 2015.

Planul ar fi funcționat în perioada 2015–2019 și a provocat prejudicii de peste 4 miliarde de lei. Conform procurorilor, în țară erau introduse mărfuri accizabile, inclusiv țigări, fără plata taxelor necesare. În acest scop s-a modificat legea, ceea ce a permis declararea livrărilor ca fiind comerț în regim duty-free pentru regiunea transnistreană.

Ancheta consideră că schema a fost creată de un grup organizat, din care făceau parte mai multe persoane, inclusiv un fost deputat al Parlamentului. Conform publicației Zona de Securitate, în aprilie 2015. Guvernul de la Chișinău a legalizat activitatea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană. Această normă a apărut în politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2015 — document pentru care premierul Chiril Gaburici și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. În versiunea inițială a proiectului o astfel de prevedere nu exista. Ea a fost inclusă ulterior, la propunerea viceprim-ministrului pentru reintegrare de atunci, Victor Osipov.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

„Vin cu această propunere referitoare la licențierea și controlul activității magazinelor de tip duty-free la punctele naționale de trecere a frontierei de stat cu Ucraina pe teritoriul temporar necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Până acum autoritățile responsabile au primit mai multe solicitări din partea unor agenți economici din Transnistria pentru a licenția o astfel de activitate, însă aceste solicitări au fost respinse. Mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile publice din Moldova și nu introduce concepte noi în legislație”, a declarat Victor Osipov la ședința Guvernului din 3 aprilie 2015.

La câteva zile după adoptarea deciziilor privind duty-free, premierul Chiril Gaburici a mers la Tiraspol și a susținut o conferință de presă comună cu liderul de atunci al regiunii, Evgheni Șevciuk.

Potrivit datelor oficiale, piața duty-free din Moldova era reprezentată în anul 2015 de trei operatori: rețeaua internațională LE BRIDGE CORPORATION LTD, care aparține omului de afaceri francez Frank Arif, precum și companiile MOLDCLASSICA INTERNATIONAL SRL și DUFREMOL SRL. Potrivit presei, ultimele două companii aparțineau lui Ilan Șor.

După schimbarea puterii în Moldova și plecarea din țară a lui Vladimir Plahotniuc, autoritățile au început să oprească schema. Pe 18 iulie 2019, președintele de atunci Igor Dodon a declarat că magazinele duty-free din regiunea transnistreană erau folosite în scheme de contrabandă și că licența lor a fost suspendată. Parlamentul a dispus a doua zi după declarația să fie interzisă activitatea magazinelor duty-free moldovenești în regiunea transnistreană.

Ulterior, s-a aflat despre rulajele afacerii, care erau secretizate până atunci. Valoarea mărfurilor care au trecut prin aceste magazine ajungea la circa 3 miliarde de lei, iar circa 75% dintre ele erau importate ilegal.