Curtea de Apel Chișinău a dezvăluit motivul condamnării lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare pentru înșelăciune și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”. Verdictul a fost anunțat pe 30 mai, la o lună și jumătate de la condamnarea definitivă din 13 aprilie a acestui an. Argumentele completului de judecată sunt expuse pe 228 de pagini.
Bunurile lui Șor, care au fost sechestrate, vor fi acum confiscate în favoarea statului, respectiv 5 miliarde 291 milioane lei. În 2017, Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă și spălare de bani în dosarul. Dosarul era pe rolul Curții de Apel Chișinău, iar ședințele de judecată au fost amânate în mod repetat.
În 2019, Ilan Shor a părăsit țara. Se crede că se află în Israel, de unde organizează proteste împotriva actualului guvern.
Anul trecut, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Sancțiunile includ interdicția de a intra în Statele Unite ca imigrant sau non-imigrant. Recent, Consiliul Uniunii Europene a decis să impună sancțiuni fugarilor Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Gheorghe, deputatului Marina Tauber, care este urmărită penal în mai multe dosare, și rusului Igor Chaika. Sancțiunile vizează înghețarea fondurilor în UE, precum și interdicția de călătorie.
Pe 5 iunie, Norvegia a anunțat și că s-a alăturat sancțiunilor impuse de Consiliul UE.
Amintim că Ilan Șor a fost condamnat joi, 13 aprilie curent, la 15 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, în cea de-a doua instanță. A fost privat de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de 5 ani și s-a dispus încasarea de la politicianul fugar a sumei de 5,2 miliarde de lei.
Recent, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a menționat că Ilan Șor ar putea să-și ispășească pedeapsa chiar și în Israel, nu obligatoriu în Moldova. Totuși, decizia urmează să fie luată de autoritățile din Israel.
Între timp, procurorii, de comun cu ARBI, au pus sechestru pe mai multe bunuri, în valoare de 1,36 miliarde de lei, care aparțin lui Șor. Este vorba de proprietăți cu capital social, terenuri, mijloace de transport, aeronave.
