Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a două persoane pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții deosebit de mare (art. 190 alin.(5) și art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).

Cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA.

În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un grup de persoane, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, după ce au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a unui credit în mărime de 4 400 000, au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare.

Totodată, persoanele vizate supra, având scopul spălării banilor prin metodele de tăinuire și deghizare a originii mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA, le-au transferat în baza contractelor fictive de antrepriză în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicii la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

#Banca de Economii #cauza penala #escrocherie #judecată #PA

Fermierii ucraineni au transportat în luna august de patru ori mai puține cereale decât estimau autoritățile de la Chișinău atunci când au decis reducerea tarifului de transport. În total, au tranzitat țara 18.000 de tone, pentru care firmele din țara vecină au plătit taxe de 7,9 milioane de lei, scrie Europa Liberă.

Fermierii ucraineni plătesc în jur de 20 de franci elvețieni (în jur de 430 de lei) pentru fiecare tonă de mărfuri agricole pe care o transportă pe căile ferate din R. Moldova.

Suma a fost redusă la jumătate de Guvernul de la Chișinău pe 12 august, stârnind îngrijorări din partea fermierilor autohtoni cu privire la eventuale blocaje care ar putea apărea pe calea ferată.

Însă calculele Executivului – că în august vor trece până la o mie de vagoane cu grâne – nu s-au concretizat.

Calea Ferată din Moldova (CFM) a anunțat că în luna august au fost transportate în regim de tranzit 18.019 tone de linte, grâu, orz, rapiță și ulei de floarea-soarelui. Conform calculelor Europei Libere, ar fi vorba de aproximativ 260 de vagoane.

Șeful CFM, Serghei Cotelnic, a confirmat pentru Europa Liberă că toate cele 18.000 de tone transportate pe cale feroviară în august fac parte din înțelegerea cu Ucraina.

În aceeași perioadă, fermierii moldoveni au transportat pe calea ferată în jur de 28 de mii de tone de marfă, pentru care au plătit 15,30 CHF/tonă (320 de lei). Adică un total de aproximativ 9,2 milioane de lei.