Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a două persoane pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții deosebit de mare (art. 190 alin.(5) și art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).

Cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA.

În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un grup de persoane, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, după ce au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a unui credit în mărime de 4 400 000, au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare.

Totodată, persoanele vizate supra, având scopul spălării banilor prin metodele de tăinuire și deghizare a originii mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA, le-au transferat în baza contractelor fictive de antrepriză în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicii la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

#Banca de Economii #cauza penala #escrocherie #judecată #PA

Peste 110 persoane din mediul academic și din domeniul sănătății publice au participat la sesiuni de instruire organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Activitățile au avut drept scop promovarea integrității și prevenirea corupției în instituțiile de învățământ și cele medicale.

La una dintre sesiuni au participat reprezentanți ai Asociației Naționale a Studenților în Drept și Poliție din Republica Moldova, precum și studenți de la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice și alte instituții de învățământ.

Tinerii au fost informați despre mecanismele de prevenire și combatere a corupției, standardele de integritate și rolul comportamentului etic în formarea viitorilor specialiști.

O altă sesiune a fost organizată pentru angajații Centrului de Sănătate Publică Chișinău. La instruire au participat specialiști din municipiul Chișinău și raioanele Ialoveni, Criuleni, Strășeni și Dubăsari.

Discuțiile s-au concentrat pe respectarea normelor de etică profesională și instituțională, identificarea și reducerea riscurilor de corupție specifice domeniului medical, dar și pe importanța raportării abaterilor prin canalele disponibile.