Curs valutar
  • EUR
    19.9217
    0%
  • USD
    19.2760
    0%
  • RUB
    0.3169
    0%
  • RON
    4.0611
    0%
  • UAH
    0.5219
    0%

Dosarul „Ghena de la CNA”. PA vine cu detalii legate de evoluția investigațiilor pe cauza penală de îmbogățire ilicită

28 Apr. 2022, 10:52
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Valentina Buză
28 Apr. 2022, 10:52 // Actualitate //  Valentina Buză

Procuratura Anticorupție (PA) a emis o notă informativă prin care aduce la cunoștința opiniei publice despre evoluția investigațiilor pe cauza penală de învinuire a șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA, Ghenadie Tanas, vizat în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul îmbogățirii ilicite.

Responsabilii spun că, de la începerea anchetei au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație care au drept scop cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cazului, după cum urmează:

  • au fost autorizate de către judecătorul de instrucție și efectuate 29 percheziții, care au vizat domiciliile, birourile, automobilele persoanelor supuse investigațiilor penale, precum și sediile unor persoane juridice;
  • au fost autorizate și efectuate 5 cercetări la fața locului a imobilelor;
  • au fost dispuse, autorizate și efectuate în total 10 măsuri speciale de investigație;
  • a fost autorizată și efectuată ridicarea informațiilor de la furnizorii de comunicații electronice, instituțiile bancare, notari și alte instituții – în 31 de cazuri, cu ridicarea în total a aproximativ 3500 de file;
  • au fost efectuate 8 examinări a obiectelor ridicate;
  • a fost dispusă efectuarea a 13 expertize inginero-tehnice, a suporturilor electronice ridicate în cadrul acțiunilor (percheziții sau ridicări)– în număr total de 25, dintre care jumătate încă sunt în curs de efectuare. Astfel, la moment rapoartele de expertiză nu au fost încă întocmite și prezentate organului de urmărire penală, respectiv, părților;
  • au fost audiați în calitate de martori 42 persoane;
  • au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți – 6 persoane, dintre care la moment în privința a doi figuranți este aplicată măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar, inclusiv în privința șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA.
Subsecvent, în privința acestuia din urmă este aplicată și măsura procesuală de constrângere suspendarea din funcție, până la adoptarea unei decizii definitive pe caz:
  • au fost examinate 25 de cereri ale părților pe dosar și ale apărătorilor acestora;
  • a fost formulată și expediată o comisie rogatorie pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în afara hotarelor Republicii Moldova.
„Concomitent, ținem să precizăm că, un aport esențial la stabilirea circumstanțelor pe caz îl are Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), care efectuează la moment investigații financiare paralele și care au realizat un volum esențial de acțiuni, urmare a recepționării delegației procurorului. ARBI a efectuat profiluri financiare a subiecților, a expediat peste 600 demersuri către furnizorii de date relevante, precum și peste 290 demersuri către alte autorități implicate în înfăptuirea justiției. În context se menționează faptul că, toată informația recepționată de către ARBI necesită a fi analizată și integrată, iar ulterior expusă sintetizat”, se mai arată în nota informativă a PA.

De asemenea, se remarcă faptul că, derularea investigațiilor și efectuarea cu celeritate a acțiunilor de urmărire penală pe caz a fost afectată pe alocuri de mai multe evenimente, cum ar fi: greva apărătorilor din ianuarie 2022, starea de urgență declarată în februarie 2022, context în care apărătorii au uzat de drepturile procesuale în spiritul unui nivel mai redus al bunei-credințe.

Pe de altă parte, termenul mai îndelungat al investigațiilor se datorează atât complexității cazului examinat, care cuprinde o perioadă îndelungată începând cu anul 2014 până în 2020, cât și multiplelor contestări, înaintate în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, în vederea efectuării de către judecătorul de instrucție a controlului prejudiciar al activității de urmărire penală.

Subsecvent, este de menționat că urmărirea penală pe caz se desfășoară în continuare plenar, sub rezerva respectării principiului nevinovăției al persoanelor cu statut pe cauza penală, concomitent cu examinarea obiectivă, multilaterală și exhaustivă a circumstanțelor care prezintă relevanță, astfel încât decizia adoptată pe caz va fi adusă neîntârziat la cunoștința opiniei publice.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Realitatea Live

FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib
Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib
Proiect de integrare în câmpul muncii a refugiaților ucraineni, lansat în Republica Moldova
Proiect de integrare în câmpul muncii a refugiaților ucraineni, lansat în Republica Moldova
Compară și găsește cel mai bun: 3 sfaturi pentru o ipotecă avantajoasă
Compară și găsește cel mai bun: 3 sfaturi pentru o ipotecă avantajoasă
Pericolul ascuns din fumul de țigară, cafea și alimentele prăjite. Ce este acrilamida și cum o evităm
Pericolul ascuns din fumul de țigară, cafea și alimentele prăjite. Ce este acrilamida și cum o evităm
Cum poți să-ți decorezi grădina: sfaturi pentru o amenajare creativă
Cum poți să-ți decorezi grădina: sfaturi pentru o amenajare creativă
14 Aug. 2022, 12:27
 // Categoria: Societate // Autor:  Realitatea.md
14 Aug. 2022, 12:27 // Societate //  Realitatea.md

Ion Țurcan, fost viceministru de Interne și ex-președinte al raionului Criuleni din partea PDM, și-a scăpat averea de confiscare. ZdG.md a informat că magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) împotriva deciziei Curții de Apel (CA) Chișinău, prin care cererea Autorității cu privire la constatarea existenței diferenței substanțiale, deținerii averii cu caracter nejustificat și confiscarea averii nejustificate a fost declarată inadmisibilă. 

În 2021, ANI anunța că Ion Țurcan era vizat într-un control al averii, după care a emis actul, potrivit căruia, s-a constatat o diferență substanțială în mărime de aproximativ 390 de mii de lei între averea dobândită și veniturile realizate, precum și deținerea nejustificativă a acesteia.

Ion Țurcan a depus cerere de chemare în judecată împotriva ANI, cerând anularea actului de constatare. ANI a depus cerere reconvențională împotriva lui Ion Țurcan.

Deja în 2022, CA Chișinău a declarat inadmisibilă acțiunea reconvențională înaintată de ANI. Autoritatea a depus recurs, însă CSJ a respins recursul printr-o decizie încheiată la 13 iulie curent și a menținut decizia de la Apel. Magistrații au explic că acţiunea reconvenţională este o categorie separată a acţiunii civile.

Decizia CSJ este irevocabilă.

Sursa citată a depistat anterior un anunț pe 999.md. Ion Țurcan își scosese „casa de elită” la vânzare. Deși în declarațiile de avere și interese personale, scria că a fost obținută printr-un act de donație și că valoarea acesteia este de 125 de mii de lei, pe site prețul cerutera de 320 de mii de euro, echivalentul a peste 6,8 milioane de lei sau de 55 de ori mai mult decât acesta indică în actele prezentate la ANI.

Între timp, casa a fost vândută. Ion Țurcan încă figurează într-un dosar pentru îmbăgățire ilicită instrumentat de Procuratura Anticorupție, deschis anume în baza sesizării ANI privind averea nejustificată.

FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib
Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib
Proiect de integrare în câmpul muncii a refugiaților ucraineni, lansat în Republica Moldova
Proiect de integrare în câmpul muncii a refugiaților ucraineni, lansat în Republica Moldova
Compară și găsește cel mai bun: 3 sfaturi pentru o ipotecă avantajoasă
Compară și găsește cel mai bun: 3 sfaturi pentru o ipotecă avantajoasă
Pericolul ascuns din fumul de țigară, cafea și alimentele prăjite. Ce este acrilamida și cum o evităm
Pericolul ascuns din fumul de țigară, cafea și alimentele prăjite. Ce este acrilamida și cum o evităm
Cum poți să-ți decorezi grădina: sfaturi pentru o amenajare creativă
Cum poți să-ți decorezi grădina: sfaturi pentru o amenajare creativă
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală