Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus aplicarea sechestrului pe Hotelul „Național” în dosarul denumit generic „Metalferos,” în care fostul deputat, Vladimir Andronachi este investigat. Acesta este cercetat pentru spălare de bani, precum și pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, însă nu s-a prezentat în fața autorității de investigație, după ce a fost citat repetat.
„Învinuitul a fost anunțat în căutare, cu aplicarea arestului preventiv în privința acestuia. Potrivit unui raport al Serviciului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor prezentat către ARBI a CNA și examinate de procurorii PCCOCS, învinuitul este beneficiarul efectiv al companiei care deține Hotelul „Național,” cu valoarea capitalului social estimate-n 2018 la suma de 5,5 milioane euro, ceea ce constituie peste 100 milioane lei”.
Mai mult de atât, procurorii menționează că acesta este unul din bunurile sechestrate ale fostului deputat în dosarul „Metalferos,” în vederea ulterioarei confiscări în folosul statului, în contul prejudiciilor cauzate de învinuit, de peste 1,1 miliarde lei.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Dosarul Metalferos vizează un grup infracțional, liderul căruia a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase, cu complicitatea directorului întreprinderii, de la companiile pe care tot el le gestiona prin intermediari. Entităților fictive li se plătea mai mult, comparativ cu alți agenți economici, iar banii ajungeau pe conturilor altor companii.
Fierul vechi era cumpărat de la populație la un preț mic, iar în contractele semnate, prezentate la bancă, era indicat un preț mai mare. Diferența era retrasă în numerar de pe conturile companiilor implicate în schemă, iar prejudiciile aduse s ajung la peste 700 de milioane de lei.
Pe lângă Andronachi, printre bănuiții în dosar se mai numără și fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Cel puțin trei dintre întreprinderile implicate în schemă erau legate de el.
