O schemă de evaziune fiscală care ar fi provocat un prejudiciu de circa 3,4 milioane de lei a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit anchetatorilor, schema a funcționat în perioada 2022-2025 și implică trei întreprinderi din Chișinău care activează în domeniul colectării metalului uzat.
În dosar sunt investigate trei persoane cu funcții de conducere. Acestea sunt bănuite că ar fi evitat să procure metalul uzat direct în numele companiilor, apelând în schimb la persoane apropiate conducerii pentru efectuarea tranzacțiilor, ceea ce le-ar fi permis să evite plata unor impozite către stat.
Totodată, oamenii legii susțin că administratorii ar fi diminuat artificial veniturile declarate ale companiilor prin retragerea unor sume importante din conturile întreprinderilor sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate.
În cadrul investigațiilor, ofițerii antifraudă și procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la cele trei întreprinderi. De acolo au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk extern care conține informații despre veniturile obținute și salariile achitate.
De asemenea, au fost depistați și ridicați 220.000 de lei a căror proveniență nu a putut fi justificată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.
