O parte din bunurile BC „Eximbank Gruppo Veneto bank” și a companiei afiliate Trevcons Grup” SRL vor fi puse sub sechestru după ce două persoane au fost prejudiciate. Este vorba de Boris Untu, Alexei Damaschin, dar și compania SRL „INVIZIBIL”. CNA a confirmat pentru BANI.MD că există o asemenea delegație la instituție, scrie bani.md.

Redacția BANI.MD a adresat mai multe întrebări Băncii Naționale a Moldovei (BNM) cu privire la Eximbank.

1. Cum comentează BNM instituirea sechestrului instituit de ARBI asupra bunurilor de peste 100 de milioane de lei a Eximbank și a companiei afiliate Trevcons Grup” SRL urmare a prejudiciului cauzat a două persoane fizice Boris Untu, Alexei Damaschin, dar și a companiei SRL „INVIZIBIL”?
2. Cum explică BNM despre implicarea Eximbank în dosarul de fraudă a subiecților menționați mai sus?
3. Ce va întreprinde BNM?

Într-un răspuns scurt, banca centrală spune:

„Banca Națională, în calitate de autoritate de supraveghere bancară, monitorizează situația din sectorul bancar al Republicii Moldova. Regimul de administrare specială, existentă anterior în legislație și înlocuită în legislația actuală cu termenul de intervenție timpurie, nu este instituit la nicio bancă din Republica Moldova, toate băncile continuând să activeze în regim normal”, se arată în mesajul BNM.

”EXIMBANK și Trevcons-Grup, implicate în deposedarea activelor”

În data de 12 iunie 2023, Procuratura Anticorupție a recunoscut „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup” în calitate de părți implicate în cadrul infracțiunii de deposedare a activelor.

„EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup”, au fost implicate direct la comiterea infracțiunilor investigate, iar prin decizia Curții de Apel Chișinău din 03.11.2020 ș.a. s-a stabilit că, „ …Î.C.S. „Trevcons Grup” SRL este controlată 100% din părțile sociale de către Banca „Veteo Banca”, care deține și poziție de control în cadrul BC „Eximbank Gruppo Veneto”, acuzată de cauzarea de prejudicii intimatei SRL „Serhan-Com” prin transferul defectuos a dreptului de proprietate în cadrul unei licitații publice cu un singur participant …”, organul de urmărire penală constată necesitatea recunoașterii BC „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și SRL „Trevcons-Grup” în calitate de părți civilmente responsabile”, se arată în ordonanța Procuraturii Anticorupție.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

BANI.MD a scris anterior că povestea începe în anul 2008 și până în prezent când mai multe persoane, acționând în interes material, au pus în aplicare un plan de dobândire ilicită a bunurilor SRL „INVIZIBIL”, prin urmărirea, preluarea bunurilor în contul creditului din 07.04.2008 către BC „EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK” și vânzarea bunurilor prin licitații trucate, la preț diminuat față de cel de piață, urmărind și pretinzând transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din str. Vasile Alecsandri 105 mun. Chișinău în contul unor pretinse datorii în sumă de 38,5 milioane de lei și a dobânzilor e întârziere în sumă de 3,5 milioane de lei.