Call centrele folosite în scheme de fraudă vor fi vizate de o răspundere penală mai dură, potrivit a două proiecte de lege trimise de Volodimir Zelenski Radei Supreme. Documentele prevăd totodată o protecție suplimentară a cetățenilor împotriva utilizării ilegale a conturilor bancare și a instrumentelor de plată.

Președintele ucrainean a precizat că răspunderea trebuie să fie clară și dură nu doar pentru cei care operează în aceste call centre, ci și pentru organizatorii și beneficiarii lor. Primul proiect de lege vizează tocmai acest aspect.

Al doilea proiect prevede o răspundere sporită pentru organizarea schemelor frauduloase cu instrumente bancare, inclusiv cu așa-numiții „drop-i”,  persoane care își oferă conturile pentru operațiuni ilegale. Zelenski a mai spus că băncile ar trebui să primească instrumente suplimentare pentru a preveni utilizarea conturilor în scopul evaziunii fiscale sau al legalizării banilor obținuți ilegal.

Președintele a precizat că proiectul de lege urmărește și implementarea normelor de drept ale Uniunii Europene, în baza înțelegerilor cu partenerii europeni, și le-a cerut parlamentarilor să examineze cât de curând proiectele.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!