Ilan Șor este trimis în judecată și riscă între 8 și 15 ani de închisoare, după ce Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea urmăririi penale în cauza în care acesta este învinuit de organizare, instigare și coautorat la delapidarea averii străine, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, ar fi organizat și coordonat, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, un grup criminal care a delapidat 100.000.000 de dolari SUA din activele băncii.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi controlat de facto, prin persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare, asigurând deciziile necesare implementării planului infracțional, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
La 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus, în lipsa învinuitului, arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
