Două persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, care vizează o companie din domeniul panificației. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, întreprinderea ar fi achitat angajaților salarii „în plic”, fără să declare o parte din banii plătiți și fără să achite impozitele aferente. Valoarea remunerațiilor nedeclarate este estimată la 91,7 milioane de lei.

Pentru documentarea cazului, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au efectuat mai multe percheziții. În urma acestora, au fost ridicate acte contabile, telefoane mobile, suporturi electronice și date dintr-un program de evidență contabilă. De asemenea, oamenii legii au găsit plicuri cu bani care, potrivit anchetei, ar fi fost pregătiți pentru plata salariilor nedeclarate.

Printre persoanele reținute se numără administratorul companiei și o altă persoană responsabilă de gestionarea banilor. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cine a mai fost implicat, care este prejudiciul exact adus bugetului de stat și toate circumstanțele în care ar fi funcționat schema.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei implicați riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități. Compania riscă, la rândul său, sancțiuni financiare și chiar lichidarea, în condițiile legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!