Pentru a evita schemele de fraudă care iau amploare în era tehnologiilor informaționale, moldovenii sunt îndemnați de către Banca Națională a Moldovei (BNM) să se informeze înainte de a face investiții. De asemenea, banca centrală atenționează referitor la riscurile legate de investițiile în criptomonede.

Potrivit Băncii centrale, răufăcătorii utilizează rețele sociale pentru diseminarea anunțurilor false și, profitând de lipsa de prudență a oamenilor, îi ademenesc în scheme de pretinse investiții, cu promisiunea că în scurt timp vor obține câștiguri fabuloase.

„În mod special, infractorii folosesc denumirile unor companii cu renume sau ale unor instituții naționale și internaționale, prin utilizarea brandurilor și logo-urilor unor bănci centrale și comerciale sau imaginilor unor demnitari de stat, a unor pagini web fictive, apelând și la falsificarea ștampilelor sau a actelor acestora. Odată ce reușesc să obțină mijloacele financiare de la persoanele atrase în schemă, răufăcătorii dispar fără urmă. În același timp, schemele sunt modificate de la caz la caz, ceea ce face dificilă detectarea lor și sporește numărul de victime”, se arată într-un comunicat al băncii.

În acest context, moldovenii sunt îndemnați să se informeze de pe site-uri oficiale și să fie precauți atunci când li se fac promisiuni de profituri mari și rapide. De asemenea, se recomandă prudență maximă față de persoanele care pretind că au cunoștințe și oferă oportunități exclusive de investiții sau față de cei care solicită plăți cu scopul investițiilor, în special dacă cealaltă parte vine cu inițiativa efectuării de investiții.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

BNM mai îndeamnă cetățenii să evite discuțiile despre investiții cu persoane suspecte care utilizează tehnici de vânzări agresive, să nu transmită bani persoanelor cu care au interacționat doar în mediul online.

„În mod special, BNM menționează că nu trebuie furnizate date bancare, copii ale actelor de identitate sau orice alte informații sensibile pe pagini web care promovează obținerea profiturilor mari sau rapide și a căror autenticitate nu poate fi verificată.”

În ceea ce privește criptomonedele, BNM amintește că acest tip de monede nu sunt reglementate în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că fondurile utilizatorilor nu sunt protejate.

#BNM #Crypto #frauda #investitii #scheme

Un tânăr de 24 de ani, care activa în calitate de curier de droguri pentru o grupare criminală, a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, suspectul prelua drogurile și le plasa în ascunzișuri din capitală, activitatea fiind coordonatǎ prin intermediul aplicației Telegram.

Acesta a fost reținut în flagrant în timp ce se deplasa pentru a plasa o nouă partidă de droguri. În urma percheziției corporale, polițiștii au ridicat 23 de doze de amfetamină și un telefon utilizat în activitatea infracțională.

Ulterior, la domiciliul temporar al suspectului au fost depistate și ridicate droguri de tip hașiș, marijuana, amfetamină și comprimate ecstasy, precum și 3 cântare electronice de înaltă precizie, pachețele de tip zip-lock și role cu bandă adezivă utilizatǎ pentru ambalarea drogurilor.

Conform legislației, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.