Victor Guțuleac un fost inspector superior la Centrul Național Anticorupție, inspector la Vamă și inspector de integritate la Federația Moldovenească de Fotbal ar avea legătură cu fugarul Ilan Șor și a devenit suspect în spălarea banilor în interesul unui grup criminal organizat, scrie rise.md.
Acesta s-a născut la Moscova, în perioada în care tatăl său, care poartă același nume, lucra la Academia Ministerului Afacerilor Interne al URSS. Ulterior, familia s-a mutat în Republica Moldova, iar Guțuleac tatăl a lucrat mai mulți ani în poliție, după care s-a retras în mediul academic, fiind, la un moment dat, comandant-rector al Academiei de poliţie „Ştefan cel Mare” din Chișinău.
În 2006, la vârsta de 22 de ani, Victor Guțuleac se angajează la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (astăzi Centrul Naţional Anticorupţie), unde a activat timp de doi ani în calitate inspector, apoi inspector superior în cadrul Direcţiei generale pentru combaterea crimelor economice. În 2008 își dă demisia și revine peste un an, în calitate de ofiţer superior de urmărire penală în cadrul Direcţiei generale urmărire penală.
Însă nu se reține mult. În 2012 se angajează la Serviciul Vamal, unde șef în acea perioadă era Tudor Balițchi, conectat în prezent la Ilan Șor. La vamă stă mai puțin de cinci luni, iar ulterior nu a mai avut un loc oficial de muncă în Republica Moldova până în mai 2020. Atunci s-a angajat la Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) în calitate de inspector de integritate, la doar două luni după înființarea noului Departament de Integritate din cadrul Federației. Pleacă și de la FMF după niciun an de activitate.
Șeful Departamentului de Integritate, Eugen Zubiccum a fost întrebat a ajuns Guțuleac să activeze în departamentul pe care îl conduce. Acesta a recomandat jurnaliștilor RISE să facem o solicitare oficială către FMF pentru răspuns. Mai mult, acesta susține că nu îl cunoștea pe Guțuleac înainte să se fi angajat la FMF, iar după plecarea acestuia nu au mai ținut legătura.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Reangajarea în câmpul muncii din Republica Moldova coincide cu includerea sa în lista neagră a Băncii Centrale a Federației Ruse. În martie 2020, Banca Centrală rusă l-a inclus pe Guțuleac în lista neagră a persoanelor fizice, pentru că „există semne care indică posibila legalizare (spălare) a veniturilor obținute prin activități criminale”.
În a doua jumătate a lui 2022, a părăsit Republica Moldova și se află în Federația Rusă. S-a întâmplat după ce a preluat la Moscova o organizație. Se numește Fundația de binefacere pentru persoanele cu dizabilități „Gori Svet” (trad. rus. „Arde lumina”) și a fost înființată de patru cetățeni ruși. Rapoartele financiare depuse de fundație arată rulaje cu sume mici, iar ultimul raport public disponibil e din anul 2017.
Tot la Moscova, Guțuleac și-a fondat acum un an o întreprindere individuală care-i poartă numele. Întreprinderea activează ca o agenție imobiliară „pe bază de comision sau contract”. Victor Guțuleac a fost căsătorit cu Maria Albot, fostă deputată Șor și acționară la Banca Socială, una din cele trei bănci implicate în frauda bancară. În perioada în care era acționară, Albot avea numele de Maria Guțuleac.
Bani pentru programul „Satul moldovenesc”.
În august 2023, cu trei luni înainte de alegerile primarilor în sate și orașe, fugarul Șor anunța că lansează programul „Satul moldovenesc”. Atunci Șor nu spunea nimic despre sursa banilor sau cum aceștia vor intra în visteria primăriilor. Mai cu seamă, „fondul” prin care Șor urma să sponsorizeze administrațiile locale – Fundaţia de Dezvoltare a Democraţiei „Visul meu” – nu a fost înregistrată niciodată la Ministerul Justiției.
O lună mai târziu, mai multe primării din țară au început să semneze contracte de sponsorizare. Însă nu cu „fondul” lui Șor, ci cu un anume Igal (Igor) Shved, un bărbat în vârstă de 61 de ani, cetățean al Israelului. Mai târziu urma să se afle că Shved deține și cetățenie rusă.
Acestea nu erau primele acte de caritate ale israelianului. Numele lui Shved apăruse în vizorul public în luna iunie 2023, când Primăria Orhei a publicat două comunicate în care anunța consultări publice „Cu privire la aprobarea condițiilor Contractului de sponsorizare”. În unul dintre contracte, sponsorul, adică Shved, își asuma finanțarea lucrărilor de reparație a unei grădinițe din oraș, iar în celălalt – cinci milioane de lei pentru acordarea indemnizațiilor pentru copiii nou-născuți din Orhei.
Sponsorul și curierul
Cu doar două zile înainte de alegerile locale din 5 noiembrie 2023, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a făcut public un raport prin care a dezvăluit că banii sponsorului Shved provin din Federația Rusă.
În iunie anul trecut, pe conturile bancare ale lui Igal Shved, deținute în Kazahstan, au intrat 95 de milioane de ruble rusești, echivalentul a circa 1,04 milioane de euro. Banii au venit sub formă de împrumut, tot din conturi deținute la Eurasian Bank din Kazahstan, de la un moldovean născut la Moscova și care deține cetățenia ambelor state. Este vorba despre Victor Guțuleac. Ulterior, acești bani au fost transferați de Shved în Republica Moldova și urmau să ajungă la primării pentru asfaltarea drumurilor, construcția de apeduct sau ilimunat stradal, proiecte desfășurate sub egida lui Șor în plină campanie electorală.
INVESTIGAȚIA INTEGRALĂ, pe RISE.MD.
