Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul de Securitate Economică din țara vecină au destructurat o schemă de legalizare a profiturilor tăinuite din industria jocurilor de noroc. Potrivit SBU, în schemă sunt implicate persoane cu funcții de top dintr-o bancă comercială, care a fost lichidată de Banca Națională a Ucrainei (BNU), prin retragerea licenței, în data de 7 martie.

Conform informațiilor SBU, afaceriștii băncii au pus la punct un mecanism de ”legalizare” a banilor de la cazinouri online și case de pariuri nelicențiate, sub paravanul prestării serviciilor inovative de plăți. Ca urmare, instituția deservea o industrie a jocurilor de noroc ilegală, cu o cifră de afaceri de 180 de miliarde de hrivne pe an (peste 4,6 miliarde de euro). Profitul băncii din această schemă se ridica la mai mult de 2,5 miliarde de hrivne pe an (64,1 milioane de euro).

Pentru a pune în aplicare această schemă, organizatorii au creat o infrastructură de plată extinsă, care implică peste 20 de entități comerciale subordonate. Conturile acestora au fost utilizate pentru a depune fonduri în conturile de jocuri de noroc pe site-urile caselor de pariuri și cazinourilor nelegale.

În plus, SBU notează că au fost documentate plăți prin intermediul sistemelor bancare electronice rusești după începerea războiului.

SBU nu dă detalii despre ce bancă este vorba, dar în comunicatul Băncii Centrale din Ucraina se menționează că este vorba despre ”IBOX BANK”. Instituția deținea o pondere de 0,1% din activele băncilor solvabile din Ucraina. Decizia de retragere a licenței ”IBOX BANK”, datată cu 7 martie, este argumentată de autoritatea de reglementare prin încălcarea sistematică de către instituția financiară a cerințelor legislative din domeniul prevenirii legalizării veniturilor obținute prin metode criminale și finanțării terorismului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Mai exact, banca a fost acuzată că nu-și îndeplinea obligațiunile de verificare a clienților cu risc sporit în ceea ce ține de prestarea serviciilor de organizare și desfășurare a competițiilor de poker sportiv.

Experții consideră firească decizia în privința ”IBOX BANK”. Banca a fost în repetate rânduri acuzată de încălcări ale cerințelor de primire a banilor de la persoane fizice, destinate companiilor din sectorul jocurilor de noroc nelegale. Suplinirea conturilor de joc se făcea prin terminale de plată – Ibox Bank deținea una dintre cele mai mari rețele de acest gen din țară – până la 9 mii de dispozitive. Mai mult plățile erau acceptate prin MCC cod greșit – în bonul primit de client era indicat nu MCC 7995, care corespunde sectorului jocurilor de noroc, dar coduri cu altă destinație. Această schemă este cunoscută ca miscoding.

Banca Națională a Ucrainei cunoștea foarte bine despre aceste nereguli și de mai multe ori a cerut remedierea lor, dar Ibox Bank le-a ignorat. Instituția sancționată prin retragerea licenței nu este singura acuzată de miscoding. În total, sunt vizate 9 bănci ucrainene, inclusiv una de stat. La sfârșitul săptămânii trecute, BNU a aplicat o amendă de 64,6 milioane de hrivne (peste 1,6 milioane de euro) pentru Ukrgazbank. Lichidarea Ibox Bank a fost percepută de sectorul bancar din Ucraina ca o execuție publică și ca un mesaj că autoritățile nu vor tolera miscodingul, folosit pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

#banca #jocuri de noroc #profituri #schema ilegala #Ucraina

Un adolescent de 14 ani a fost împușcat de poliție în Germania, după ce a fost văzut manipulând pe stradă un pistol de airsoft care semăna cu o armă reală, transmit știrileprotv.ro.

Când polițiștii i-au cerut să lase arma jos, băiatul s-a întors spre ei cu pistolul în mână, iar unul dintre ofițeri a tras. Adolescentul a fost rănit în partea superioară a corpului și se află în stare stabilă, relatează sueddeutsche.de.

Incidentul a avut loc marți seara. Un trecător a sunat la numărul de urgență și a anunțat că un bărbat, estimat la aproximativ 20 de ani – din spusele martorului, manevra o armă neagră în zona stației de metrou Hohenzollernplatz. Acesta urcase apoi într-un autobuz spre Kurfürstenplatz. Polițiștii au fost trimiși în zonă. Potrivit poliției, adolescentul, care potrivit martorilor părea considerabil mai în vârstă, manevrase în mod vizibil un pistol negru pe stradă.

Doi polițiști în civil l-au observat pe tânăr în timp ce mergea împreună cu o fată de aproximativ aceeași vârstă spre o stație de tramvai. Potrivit poliției, adolescentul a scos din pantaloni un obiect asemănător unei arme și a făcut mai multe manevre cu el. Polițiștii i-au cerut să lase arma jos. Când băiatul s-a întors spre ei cu pistolul în mână, unul dintre polițiști a tras, lovindu-l în partea superioară a corpului.

Polițiștii i-au acordat primul ajutor și au chemat ambulanța, iar adolescentul a fost transportat la spital. Starea lui este stabilă. Pentru că nu avea acte de identitate, stabilirea identității sale a durat ceva timp.

Pistolul de airsoft, aproape identic cu unul real

Arma s-a dovedit a fi un pistol de airsoft. Poliția a precizat că acesta este „de nedistins de o armă de foc reală”, prezentând în acest sens o comparație cu un pistol Beretta 92 FS de 9 mm.

Băiatul în vârstă de 14 ani provine din districtul Miesbach. Potrivit poliției, este cetățean turc, a venit în Germania împreună cu părinții în urmă cu trei ani și a solicitat azil. Cererea i-a fost respinsă, iar el fusese amenințat cu deportarea. În paralel, există o anchetă împotriva sa pentru agresiune, iar Secția 24 de poliție investighează și o posibilă amenințare făcută de adolescent.

Legalitatea folosirii armei de foc este verificată de Departamentul 131 al Poliției Criminale a Landului Bavaria, iar Parchetul München I a deschis o anchetă preliminară. Polițiștii implicați, inclusiv cel care a tras, au statut de martori și, în acest moment, niciunul nu este considerat suspect.

La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 80 de polițiști. Au fost audiați martori și locuitori din zonă și au fost colectate numeroase înregistrări video, despre care poliția spune că arată și modul în care adolescentul manipulase pistolul înainte de intervenție. Zona din jurul străzilor Belgrad și Clemens a fost izolată timp de mai multe ore, traficul a fost deviat, iar tramvaiele nu au circulat. Operațiunea s-a încheiat ulterior, atunci când poliția a anunțat ridicarea restricțiilor de circulație.