Plafonul maxim al sumei de bani pentru care casele de schimb valutar cer un act de identitate la efectuarea tranzacții de schimb valutar ar putea fi micșorată de la 200 de mii de lei la 50 de mii de lei. Pentru acest lucru pledează deputatul PAS, Vasile Grădinaru, care consideră oportun de a revizui legislația. Declarația a fost făcută parlamentar în cadrul unei noi ședințe a Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare, în cadrul căreia s-au desfășurat consultări cu reprezentanții Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB).

În opinia lui Grădinaru, această modificare are menirea de a contribui la diminuarea riscurilor aferente spălării banilor.

Vasile Grădinaru, care este și președintele Grupului a enumerat acțiunile ce se impun în perioada imediat următoare. Este vorba de necesitatea definitivării proiectului de modificare a legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv revizuirea prevederilor ce țin de sancționarea entităților și persoanelor responsabile de raportare a activităților și tranzacțiilor suspecte. De asemenea, este necesară fluidizarea procedurii de raportare a acestora, inclusiv de la distanță.

Totodată, membrii Grupului au reiterat necesitatea organizării unui sistem eficient de instruire a autorităților raportoare. Un obiectiv important este aducerea cadrului legislativ și regulatoriu relevant în concordanță cu directivele europene, acest fapt fiind și un angajament al Republicii Moldova în contextul statutului de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a fost creat ca urmare a sesizării la raportul „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, constituit prin decret prezidențial. În urma consultărilor cu autoritățile publice vizate, Grupul de lucru va lansa un șir de inițiative legislative pentru îmbunătățirea cadrului legal, menite să consolideze capacitatea organelor de supraveghere și să le ofere mai multe instrumente de combatere a spălării banilor în sectorul financiar-bancar.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#buletin de identitate #schimb valutar #Vasile Gradinaru

Directorul CIA, John Ratcliffe, le-a adus liderilor ruși un avertisment sumbru cu privire la starea economiei, în timpul ⁨unei vizite surpriză la Moscova la sfârșitul lunii august⁩. ⁩⁨Potrivit ⁩⁨publicației⁩⁨ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ratcliffe, invocând date ale Serviciilor Secrete americane, a încercat să convingă Kremlinul că Rusia nu poate câștiga economic războiul din Ucraina, care a ajuns deja într-un impas pe front, scrie antena3.ro.

Mesajul lui Ratcliffe a fost că, din cauza cheltuielilor militare masive, economia Rusiei se confruntă cu același colaps pe care l-a suferit Uniunea Sovietică după Războiul Rece, a declarat pentru FAZ un diplomat de rang înalt, familiarizat cu informațiile transmise de SUA partenerilor săi occidentali.⁩

Acesta ar fi fost principalul motiv al vizitei lui Ratcliffe. Directorul CIA a mai declarat că această concluzie stă la baza politicii administrației Donald Trump față de Ucraina. ⁩

⁨„Prin urmare, Vladimir Putin nu ar trebui să se aștepte ca Washingtonul să renunțe la sprijinul acordat Kievului și de aceea Trump insistă asupra negocierilor”, a declarat sursa pentru FAZ.⁩

⁨De la începutul invaziei, „operațiunea militară specială” a lui Vladimir Putin i-a ⁩⁨costat⁩⁨ deja pe ruși 57 de trilioane de ruble, o sumă echivalentă cu un sfert din PIB-ul actual al țării, 12 bugete anuale pentru susținerea economiei naționale, 32 de ani de finanțare pentru întregul sistem de învățământ superior al țării și peste 100 de bugete anuale ale unor regiuni mari și bogate, precum Ținutul Krasnodar sau Regiunea Sverdlovsk.⁩

⁨În urma boom-ului militar din 2023-2024, creșterea economică din Rusia a stagnat practic, industriile civile sunt în declin timp de doi ani la rând, iar împrumuturile în valoare de zeci de trilioane de ruble ⁩⁨emise de bănci⁩⁨ pentru producția militară devin ⁩⁨problematice⁩⁨ și nu sunt rambursate la timp.⁩

⁨În bugetul de anul viitor, guvernul ⁩⁨programează⁩⁨ o nouă creștere a cheltuielilor militare cu o treime, până la 17,1 trilioane de ruble, și la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani. Astfel, costul invaziei Ucrainei va ajunge la 74 de trilioane de ruble (870 de miliarde de dolari), iar dacă luptele continuă, va ajunge la 1 trilion de dolari în 2028.⁩

⁨Rusia a ajuns deja din urmă Uniunea Sovietică în ceea ce privește ponderea cheltuielilor militare în bugetul său: anul acesta, articolul „apărare națională” a consumat 30% din totalul cheltuielilor de trezorerie, iar Ministerul Finanțelor a bugetat 35% pentru bugetul de anul viitor. Prin comparație, bugetul URSS din 1990 a alocat 71 de miliarde de ruble din 241,3 miliarde pentru „scopuri militare”, adică 29,4%.⁩