Peste 30 de percheziții au fost desfășurate într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 lei. Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, create în Republica Moldova și administrate de aici.

Compania ar fi tăinuit venituri de peste 60.000.000 de lei, ceea ce ar fi determinat evitarea ilegală a achitării taxelor și impozitelor în valoare de aproximativ 7.000.000 de lei. De asemenea, oamenii legii suspectează compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului, infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute ilegal, în sumă de peste 30.000.000 de lei.

„Urmare a perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” a IGP, în Chișinău au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari”, transmite SFS.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#evaziune fiscala #Percheziții #SFS #spalare de bani

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre Republica Moldova în discursul susținut miercuri, 23 septembrie, la Adunarea Generală a ONU, la New York. Șeful statului român a avertizat că Moldova este afectată atât de consecințele economice ale războiului din Ucraina, cât și de presiunile hibride atribuite Federației Ruse.

„România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestor provocări. România rămâne și cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele României a vorbit și despre sprijinul acordat Chișinăului în domeniul energetic. El a menționat că România și-a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova, pe fondul perturbărilor provocate de război.

În discursul său, Nicușor Dan a extins avertismentul la nivel european, afirmând că amenințarea Rusiei nu se limitează la Ucraina.

„Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice”, a spus președintele român.

Potrivit lui, aceste acțiuni urmăresc să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să descurajeze sprijinul european pentru Ucraina. Nicușor Dan a amintit și incidentele în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României, inclusiv cazul unei drone care s-a prăbușit peste o clădire rezidențială, provocând victime și pagube materiale.

„România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie”, a declarat el.

Șeful statului român a pledat, totodată, pentru creșterea cheltuielilor militare în contextul amenințărilor de securitate din regiune: „Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare”, a spus Nicușor Dan, precizând că România susține obiectivul de 5% din PIB pentru cheltuieli militare și că, în acest an, nivelul este de 3,7% din PIB.

Discursul lui Nicușor Dan a avut loc în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York.