Mascații au descins marți la mai multe televiziuni din Moldova, despre care se spune că sunt asociate cu Ilan Șor. Oamenii legii au ridicat cinci milioane de lei și au reținut un bărbat condamnat la 10 ani de pușcărie pentru omor, care se ascundea de răspundere penală.
Potrivit Poliției Naționale, cauza penală în cadrul căreia s-au efectuat acțiunile vizează spălarea de bani și evaziunea fiscală. Responsabilii afirmă că investigațiile au vizat organizația criminală „Șor”, iar în timpul măsurilor speciale întreprinse de oamenii legii a fost stabilită rețeaua de finanțare.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
„Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării, pe teritoriul Republicii Moldova.
În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a trustului media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere.
Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale”, se arată în mesajul publicat de Poliție.
În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din trustul media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmează să fie supusă expertizei.
Mascații au mai ridicat actel contabile, ciorne, tehnică de calcul, dar și mijloace financiare în valută diferită. Banii, actele și obiectele indisponibilizate vor servi drept probe, conform Poliției. Investigațiile continuă, pentru a stabili persoanele implicate în schema infracțională.
Între timp, reprezentanții posturilor de televiziune Canal 5 și Primul în Moldova au emis declarații similare, în care au acuzat presupuse presiuni și au susținut că le-ar fi fost ridicată tehnica și s-ar fi stopat filmările. Aceștia acuză guvernarea că ar limita activitatea presei care nu susține puterea.
