O persoană din nordul țării, implicată într-o schemă de spălare de bani, a fost reținută în flagrant, în această dimineață, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
CNA precizează că în dimineașa zilei de 22 februarie au fost operate zece percheziții pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți.
„Potrivit faptelor cercetate de către CNA, sub conducerea Procuraturii municipiul Chișinău și suportul Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB), un grup de persoane cu diverse funcții în cadrul societății pe acțiuni menționate, în care statul deținea 75,11%, constituit dintr-un complex de construcții de producere și un teren de 8 ha amplasate în municipiul Bălți, au organizat însușirea acestui pachet de acțiuni, ulterior au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase.
Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a cca 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul”, se arată în comunicatul CNA.
Persoana reținută urmează să fie audiată și plasată în izolator. Totodată, în urma descinderilor au fost ridicate obiecte și documente care prezintă interes pentru cauza penală.
