Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat recent o serie de ateliere de instruire online la care au participat peste 200 de reprezentanți ai instituțiilor financiare nebancare. În cadrul acestor sesiuni, participanți din organizații de creditare nebancară, asociații de economii și împrumut, precum și din domeniile asigurărilor, reasigurărilor și al intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări au beneficiat de instruiri privind cerințele aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

„Evenimentul a facilitat schimbul de experiențe și opinii între participanți, oferindu-le un cadru potrivit pentru a discuta provocările întâmpinate în procesul de aplicare a cerințelor legislației și pentru a identifica măsuri necesare de a fi implementate în funcție de riscurile specifice activităților desfășurat.

BNM își reafirmă angajamentul de a sprijini entitățile raportoare în aplicarea cerințelor legale și va continua să organizeze sesiuni de instruire în acest domeniu pe parcursul anului curent. Instruirile se vor concentra, în mod special, pe aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Naționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare”, se arată într-un comunicat al instituției.

Atelierele de instruire au avut drept scop consolidarea capacității participanților de a implementa eficient măsurile legale și de reglementare în domeniu. Subiectele abordate au inclus: evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, elaborarea și actualizarea programelor interne, aplicarea politicilor și procedurilor de cunoaștere a clientelei în conformitate cu cerințele actualizate, utilizarea corespunzătoare a măsurilor de precauție în funcție de gradul de risc, monitorizarea și raportarea activităților suspecte către Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, păstrarea datelor, elementele sistemului de control intern, precum și cerințele privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

#BNM #instruiri #participanti

Două cutremure, de intensitate mică, s-au produs marţi după-amiază, în România. Ambele în regiunea Muntenia-Buzău. Primul seism, de la ora 13.50, a avut o magnitudine de 2,2 grade pe scara Richter, iar pentru celălalt, de la 13.57, a fost consemnată o magnitudine de 2,3 grade pe scara Richter, informează Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

În ziua de 25 August 2026 la ora 13:50:46 (ora locală a României) s-a produs în MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 15.2km, scrie antena3.ro.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km NE de Ploiesti, 44km S de Buzau, 70km SE de Brasov, 72km NE de Targoviste, 81km SE de Sfantu-Gheorghe, 88km N de Bucuresti, 88km S de Focşani.

În ziua de 25 August 2026 la ora 13:57:46 (ora locală a României) s-a produs în MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 15.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km NE de Ploiesti, 45km S de Buzau, 70km SE de Brasov, 71km NE de Targoviste, 81km SE de Sfantu-Gheorghe, 88km N de Bucuresti, 89km S de Focşani.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că marți dimineața a mai avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,4 în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la ora 04:56:39, ora locală a României, și a avut magnitudinea 4,4, fiind catalogat de specialiști drept un cutremur mediu.