Curs valutar
  • EUR
    18.9695
    -1.1055%
  • USD
    19.4460
    0.1491%
  • RUB
    0.3340
    3.0838%
  • RON
    3.8385
    -1.1202%
  • UAH
    0.5265
    0.1519%

PA, despre dosarul „Frauda Bancară”: Un episod în care sunt vizate trei persoane, a fost trimis în judecată

04 Apr. 2022, 12:09
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Valentina Buză
04 Apr. 2022, 12:09 // Actualitate //  Valentina Buză

Procurorii anunță că un episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, în care sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale, a fost expediat în instanța de judecată.

„Cele trei persoane vizate supra, împreună cu alte persoane au simulat încheierea unui contract de investiții în reconstrucția și restaurarea unui bun imobil cu Banca de Economii și, prin metoda în cauză, au sustras cca 32.mln lei din banii aflați la dispoziția băncii comerciale nominalizate. Astfel, condițiile contractuale au fost incluse în așa fel, încât să dezavantajeze economic Banca de Economii, iar compania care urma să realizeze reconstrucția și restaurarea bunului imobil, care se presupune că urma să fie noul sediu BEM, nici nu dispunea de actele permisive necesare (autorizație de construire ș.a.) și nici de capacitățile necesare pentru a realiza contractul”, se arată în nota informativă a PA.

Potrivit datelor și informațiilor administrate în cadrul cauzei penale, s-a constatat că, fapta de sustragere s-a realizat în ultima săptămână a lunii noiembrie 2014, iar ultima tranșă de bani a fost sustrasă, chiar în ziua în care a fost instituită administrarea specială la Banca de Economii, respectiv banii fiind spălați pe parcursul anului 2015.

„Ulterior, banii au fost spălați și integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor țări. Astfel, banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale, inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse sustrase din BEM și utilizați pentru procurarea unui avion. BEM a reușit să recupereze doar cca 6 mln lei din suma sustrasă”.

Responsabilii mai spun că, la faza de urmărire penală, cu suportul ARBI, întreg prejudiciul a fost asigurat, prin aplicarea sechestrelor pe bunurile persoanelor puse sub învinuire, în mărime de cca 15 mln lei.

„La această etapă, trei dintre participanții la aceste fapte se eschivează de la urmărirea penală, în privința lor fiind dispuse investigații în vederea căutării lor. De asemenea, la demersul procurorilor anticorupție, în privința acestora au fost emise mandate de arestare în contumacie. Investigațiile în dosarul „Fraudei Bancare” continuă, grupul de urmărire penală urmând să finalizeze și alte episoade, despre care fapt societatea va fi informată”, mai adaugă procurorii.

De menționat că, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Realitatea Live

Eveniment inedit la Castel MIMI! Nu rata Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOPERA
Eveniment inedit la Castel MIMI! Nu rata Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOPERA
Nicotina nu este cauza principală a bolilor legate de fumat. Care sunt factorii ce influențează dezvoltarea acestora
Nicotina nu este cauza principală a bolilor legate de fumat. Care sunt factorii ce influențează dezvoltarea acestora
FOTO Start Școală! Faceți plinul la ghiozdan împreună cu Librarius
FOTO Start Școală! Faceți plinul la ghiozdan împreună cu Librarius
VIDEO Ești pasionat de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib
VIDEO Ești pasionat de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib
Modernă și orientată către client! Maib inaugurează sucursala Ștefan cel Mare, aliniată identității vizuale reînnoite
Modernă și orientată către client! Maib inaugurează sucursala Ștefan cel Mare, aliniată identității vizuale reînnoite
FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
26 Sept. 2022, 10:09
 // Categoria: În Lume // Autor:  Romaniuc Victoria
26 Sept. 2022, 10:09 // În Lume //  Romaniuc Victoria

Germania vrea să împiedice cetăţenii Uniunii Europene să deţină roluri-cheie în întreprinderile de stat ruse. Inițiativa ar face parte din pachetul nou de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, care se află în proces de pregătire, transmite Digi 24

Ani de zile, fostul cancelar german Gerhard Schröder a făcut parte din consiliul de conducere al gigantului energetic rus Rosneft. În cele din urmă, el a anunțat în luna mai că va părăsi consiliul de administraţie, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Presa germană notează că Moscova a avut numeroase tentative de a influenţa politic capitalele europene cu aceste numiri profitabile. Acum, Germania solicită încetarea acestei „corupţii strategice”. Totuși, interdicţia nu ar trebui să se aplice filialelor europene ale întreprinderilor de stat ruseşti.

De asemenea, Berlinul insistă asupra implementării unui plafon global de preţ pentru importurile de petrol din Rusia, aşa cum a propus deja grupul G7, plus interzicerea cooperării cu companiile ruse în domeniul energiei nucleare.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Propunerea germană le-ar interzice cetățenilor ruși şi vânzarea de bunuri imobiliare pe teritoriul Uniunii Europene. Mai multe persoane ar fi supuse interdicţiilor de călătorie în UE şi îngheţării activelor.

Statele membre ale UE au convenit să impună noi sancţiuni împotriva Moscovei după ce Kremlinul miercuri, 21 septembrie, a anunțat începerea mobilizării parţiale în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Comisia Europeană a purtat discuţii în weekend cu reprezentanţii celor 27 de state membre ale UE,  pentru a le evalua priorităţile.

În prezent, ramura executivă a UE lucrează asupra unei propuneri concrete de sancţiuni, pe care statele membre urmează să o discute miercuri, 28 septembrie.

Eveniment inedit la Castel MIMI! Nu rata Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOPERA
Eveniment inedit la Castel MIMI! Nu rata Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOPERA
Nicotina nu este cauza principală a bolilor legate de fumat. Care sunt factorii ce influențează dezvoltarea acestora
Nicotina nu este cauza principală a bolilor legate de fumat. Care sunt factorii ce influențează dezvoltarea acestora
FOTO Start Școală! Faceți plinul la ghiozdan împreună cu Librarius
FOTO Start Școală! Faceți plinul la ghiozdan împreună cu Librarius
VIDEO Ești pasionat de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib
VIDEO Ești pasionat de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib
Modernă și orientată către client! Maib inaugurează sucursala Ștefan cel Mare, aliniată identității vizuale reînnoite
Modernă și orientată către client! Maib inaugurează sucursala Ștefan cel Mare, aliniată identității vizuale reînnoite
FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO A.S.I.C.S. îi va premia pe Serghei Tarnovschi și dublul Ivan Corșunov și Alexandr Bulat
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
FOTO, VIDEO A.S.I.C.S. a premiat luptătorii moldoveni pentru medalii la turnee internaționale
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Î.S. MOLDATSA recrutează – Află cum poți să devii Controlor de Trafic Aerian Stagiar
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
Ești depedent de nicotină? Află care sunt 5 mituri cel mai des întâlnite despre fumat
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală